Ukraine afslører skyggenetværk for kryptoveksling og beslaglægger over 15 mio. $

Traders Union
Alle nyheder
Kryptovaluta
Ukraine afslører kryptoveksling

Alle nyheder

Tophistorier

Redaktionens Valg

Aktier

Kryptovaluta

Økonomi

Valutaer

Råvarer

Erhverv & Velstand

Markedsstemmer

Sholanke Dele

02.10.2026

Ukraine afslører skyggenetværk for kryptoveksling og beslaglægger over 15 mio. $ — Ukraine beslaglægger 15 mio. $ fra skyggenetværk for kryptoveksling

Ukraines rigsadvokatur og Bureauet for Økonomisk Sikkerhed (BES) har afsløret et skyggefinansielt netværk, der blev brugt til at gennemføre transaktioner med kontanter og digitale aktiver. Under mere end 30 ransagninger beslaglagde politiet kontanter i forskellige valutaer til en værdi af over 630 mio. hryvnia (ca. 15,2 mio. $).

Denne artikel er oversat fra originalen. Læs den oprindelige version af vores korrespondent her.

Ifølge efterforskningen opererede netværket på tværs af Ukraine og blev angiveligt brugt til skatteunddragelse og hvidvaskning af udbytte fra kriminel aktivitet. Deltagerne overførte også penge inden for landet og til udlandet og omtalte sådanne transaktioner som "omplaceringer".

De finansielle operationer blev gennemført uden de krævede tilladelser, mens den deraf følgende indkomst ikke blev registreret i regnskabs- eller skatteoptegnelser. Netværket opererede gennem ulicenserede valutavekslingskontorer under et velkendt varemærke.

Ransagninger gennemført i 16 regioner i Ukraine

Ifølge efterforskerne brugte netværkets deltagere også vekselkontorerne til at omveksle kontanter til digitale aktiver i strid med regulatoriske krav. Politiet gennemførte mere end 30 ransagninger i 16 regioner i landet.

Som følge heraf beslaglagde myndighederne mere end 15,2 mio. $ i forskellige valutaer, herunder russiske rubler. Under ransagningerne kunne netværkets deltagere ikke fremlægge dokumenter, der bekræftede midlernes lovlige oprindelse og korrekte regnskabsmæssige registrering.

Politiet beslaglagde også computerudstyr, mobiltelefoner og uofficielle optegnelser. Efterforskerne forventer at bruge materialet til at fastlægge netværkets struktur, identificere deltagerne og spore de finansielle transaktioner, det gennemførte.

Efterforskningen er fortsat i gang. Rigsadvokaturen understregede, at de involverede formodes uskyldige, medmindre og indtil en domstol har kendt dem skyldige.

Ukrainske myndigheder efterforsker andre kryptosvindelordninger

Den seneste operation er endnu en større efterforskning fra ukrainsk politi af brugen af digitale aktiver i skyggefinansielle ordninger.

I september afslørede det nationale politi og Ukraines sikkerhedstjeneste et netværk af falske investeringsplatforme, som efterforskerne mener blev brugt til at stjæle kryptovaluta fra brugere i mere end 20 lande.

På sit højeste nåede netværkets månedlige omsætning op på 1 mio. $. Potentielle ofre blev ledt til falske investeringsplatforme, hvorefter deres midler blev konverteret til kryptovaluta.

Tidligere rapporterede vi, at ukrainsk politi i juli afslørede et netværk af kryptovekselkontorer som led i en efterforskning af et angiveligt svindelnummer til 10 mio. $. Efterforskerne kædede netværket sammen med ulovlige transaktioner med digitale aktiver.

Dette materiale kan indeholde tredjepartsmeninger, ingen af dataene og oplysningerne på denne webside udgør investeringsrådgivning i henhold til vores Ansvarsfraskrivelse. Selvom vi overholder strenge Redaktionelle Retningslinjer, kan dette indlæg indeholde referencer til produkter fra vores partnere.

Kunne du lide artiklen?