Ukraine afslører netværk af kryptobørser i påstået svindel til 10 millioner dollars

Traders Union
Alle nyheder
Kryptovaluta
Ukraine afslører kryptobørs

Alle nyheder

Tophistorier

Redaktionens Valg

Aktier

Kryptovaluta

Økonomi

Valutaer

Råvarer

Markedsstemmer

Virksomheder

Pavlo Kot

I går

Ukraine afslører netværk af kryptobørser i påstået svindel til 10 millioner dollars — Ukraine ransager kryptonetværk

Ukrainske retshåndhævende myndigheder har afsløret et netværk af kryptovaluta-vekselkontorer, der mistænkes for systematisk at have bedraget kunder. Under ransagninger i syv af landets regioner beslaglagde efterforskere mere end 480.000 dollars i kontanter.

Denne artikel er oversat fra originalen. Læs den oprindelige version af vores korrespondent her.

Ifølge Telegram-kanalen tilhørende Ukraines rigsadvokat Ruslan Kravchenko, oprettede arrangørerne en hjemmeside, modtog kundeordrer og drev vekselkontorer i flere regioner, hvor de udgav sig for at være en legitim udbyder af fiat- og kryptovaluta-vekseltjenester.

Efter at have afgivet en ordre modtog kunderne et ordrenummer, en bekræftelseskode og adressen på et vekselkontor. Men efter at have overleveret kontanter, modtog de angiveligt hverken kryptovaluta eller en tilbagebetaling. I stedet henviste personalet til tekniske problemer og udskød gentagne gange betalingerne.

Mere end 480.000 dollars beslaglagt under ransagninger

Som en del af efterforskningen gennemførte politiet et kontrolleret køb. Ifølge efterforskerne brugte de mistænkte den samme fremgangsmåde til svigagtigt at opnå omkring 1.200 dollars, hvilket understøtter påstandene om, at operationen var systematisk.

Politiet gennemførte mere end 20 ransagninger i syv regioner i Ukraine. Efterforskere beslaglagde kontanter i flere valutaer med en samlet værdi på over 480.000 dollars.

Myndighederne forbereder nu formelle anklager mod de påståede deltagere i henhold til Ukraines bedragerilovgivning, der dækker erhvervelse af ejendom ved bedrag begået af en gruppe i forening. Efterforskere arbejder også på at identificere alle involverede, fra de mistænkte arrangører til dem, der direkte modtog kundernes midler.

Medier linker efterforskning til Money 24/7

De retshåndhævende myndigheder har ikke officielt identificeret det involverede firma. Lokale rapporter tyder dog på, at efterforskningen vedrører vekselnetværket Money 24/7.

Flere dage før rigsadvokatens meddelelse offentliggjorde journalister hos Bihus.Info en undersøgelse, der hævdede, at virksomheden opererede uden de nødvendige licenser, før de forsinkede eller undlod at returnere kundernes penge og kryptovaluta. Ifølge rapporten kan de samlede kundekrav nå op på omkring 10 millioner dollars.

Undersøgelsen hævder også, at virksomhedens ejer, Andrii Smyrnov, anerkendte betydelig gæld og indrømmede at have brugt midler fra nye kunder til at tilbagebetale tidligere klienter. Journalister sammenlignede forretningsmodellen med en Ponzi-ordning.

Sager om omfattende økonomisk svindel fortsætter med at dukke op også uden for kryptosektoren.

I juni blev den tidligere medstifter af Aspiration Partners, Joseph Sanberg, idømt 14 års fængsel for en ordning, som anklagerne sagde forårsagede tab på mindst 248 millioner dollars for investorer og långivere. Anklagerne hævdede, at de tiltalte pustede virksomhedens omsætning op, forfalskede finansielle dokumenter og gav urigtige oplysninger om lånesikkerhed.

Tidligere erklærede Christopher Alexander Delgado, grundlægger af et Florida-baseret kryptoinvesteringsfirma, sig skyldig i en svindelsag til 250 millioner dollars.

Dette materiale kan indeholde tredjepartsmeninger, ingen af dataene og oplysningerne på denne webside udgør investeringsrådgivning i henhold til vores Ansvarsfraskrivelse. Selvom vi overholder strenge Redaktionelle Retningslinjer, kan dette indlæg indeholde referencer til produkter fra vores partnere.

Kunne du lide artiklen?