Indiske myndigheder ransager CoinDCX og Delta Exchange for mistænkelige kryptotransaktioner

Traders Union
Alle nyheder
Kryptovaluta
Indiske myndigheder ransager CoinDCX

Alle nyheder

Tophistorier

Redaktionens Valg

Aktier

Kryptovaluta

Økonomi

Valutaer

Råvarer

Erhverv & Velstand

Markedsstemmer

Pavlo Kot

I går

Indiske myndigheder ransager CoinDCX og Delta Exchange for mistænkelige kryptotransaktioner — Indien ransager CoinDCX og Delta Exchange efter kryptohandler

Indiens håndhævelsesdirektorat (ED) gennemførte razziaer på kontorer tilhørende kryptobørserne CoinDCX og Delta Exchange som led i en undersøgelse af påståede brud på valutalovgivningen. Ifølge myndigheden behandlede selskaberne transaktioner for hundreder af millioner dollars via udenlandske handelsplatforme, herunder Binance, Bybit og KuCoin.

Denne artikel er oversat fra originalen. Læs den oprindelige version af vores korrespondent her.

Razziaerne fandt sted den 4. og 5. november på tre adresser i Bengaluru med tilknytning til børsernes operatører, Neblio Technologies og Excelium Technologies. Myndighedens udtalelse henviste til mulige overtrædelser af loven om valutaforvaltning (FEMA).

Se opslag på X Indlæser...

Tweetet blev slettet af forfatteren.

Men vi gemte alt 🙂.

Efterforskerne undersøger aktiviteterne hos platforme, der gav adgang til kryptoderivater og tokeniserede aktier i udenlandske selskaber. ED mener, at nogle af disse tjenester blev udbudt uden den nødvendige tilladelse.

CoinDCX mistænkes for at have dirigeret handler via Binance og Bybit

Ifølge efterforskningsdokumenter brugte CoinDCX stablecoinen USDT til at udføre kundeordrer på de udenlandske børser Binance, KuCoin, Bybit og Gate.io.

Brugerne indsatte indiske rupier, hvorefter platformen konverterede midlerne til USDT og åbnede tilsvarende positioner i udlandet. Transaktionerne blev gennemført via konti tilhørende et tilknyttet selskab registreret i Costa Rica, som efterforskerne beskrev som et skuffeselskab.

Børsernes API'er (programmeringsgrænseflader) blev brugt til at sende handelsordrer. Myndigheden mener, at denne konstruktion gjorde det muligt for platformen at omgå Indiens regler for grænseoverskridende kapitalbevægelser.

Handel med tokeniserede aktier i Apple, Google og Tesla vakte også myndighedernes interesse. Ifølge efterforskerne blev kunderne reelt tilbudt derivater, hvor positionerne blev åbnet på den decentraliserede platform Hyperliquid.

ED hævder desuden, at CoinDCX opbevarede kryptovaluta på selskabskonti hos udenlandske børser og betalte dem gebyrer på titusindvis af millioner dollar i USDT.

Ifølge myndigheden blev nogle transaktioner på Delta Exchange udført via CoinDCX. Efterforskerne undersøger også overførsler på titusindvis af millioner dollar til koncernens udenlandske selskaber.

Kryptobørser afviser anklager og lover at samarbejde

CoinDCX bekræftede ED's besøg og beskrev det som en rutinemæssig inspektion. Selskabet oplyste, at det overholder indisk lovgivning, herunder FEMA-krav, procedurer for kundeidentifikation og regler mod hvidvask af penge.

Delta Exchange oplyste også, at selskabet samarbejdede med efterforskerne. Børsen afviste anklager om overførsler af kryptoaktiver over landegrænser og understregede, at den betjener indiske brugere via en platform med afregning i rupier.

I slutningen af oktober begrænsede CoinDCX midlertidigt futureshandel efter en hændelse hos Binance, der påvirkede adgangen til ekstern likviditet. Begrænsningerne gjaldt åbning af højrisikopositioner og påvirkede ikke transaktioner med kundemidler.

På det tidspunkt understregede børsen, at ind- og udbetalinger fortsat fungerede som normalt. Tiltagene skulle begrænse risiciene ved handel med derivater, indtil de normale likviditetsforhold var genoprettet.

Tidligere skrev vi, at den amerikanske Coinbase havde fået godkendelse fra Indiens konkurrencemyndighed til at øge sin minoritetsandel i CoinDCX's moderselskab. Coinbase har investeret i den indiske kryptobørs siden 2020.

Dette materiale kan indeholde tredjepartsmeninger, ingen af dataene og oplysningerne på denne webside udgør investeringsrådgivning i henhold til vores Ansvarsfraskrivelse. Selvom vi overholder strenge Redaktionelle Retningslinjer, kan dette indlæg indeholde referencer til produkter fra vores partnere.

Kunne du lide artiklen?