Südkorea sanktioniert Upbit und schränkt Kundentransaktionen ein
Upbit ist von behördlichen Sanktionen betroffen, da die FIU 600.000 KYC-Verstöße anführt.
Südkoreas Financial Intelligence Unit (FIU) hat eine dreimonatige Aussetzung neuer Krypto-Einzahlungen und -Abhebungen für Upbit-Kunden verhängt.
Der Schritt kommt, da die FIU Verstöße gegen Vorschriften anführt, die es Börsen verbieten, Transaktionen mit nicht registrierten Krypto-Asset-Service-Providern (CASPs) zu ermöglichen, berichtet Cointeledraph.
Regulatorisches Vorgehen und mutmaßliche KYC-Verstöße
Die FIU kündigte die Sanktionen am 25. Februar an, nachdem bei Vor-Ort-Kontrollen im Jahr 2024 bis zu 600.000 Verstöße gegen Kundenidentifizierungsverfahren bei Upbit aufgedeckt wurden. Als Reaktion darauf entschuldigte sich Upbit öffentlich auf seiner Website und räumte die Beschränkungen für Transaktionen von Neukunden ein, versicherte aber gleichzeitig, dass der Zugang bestehender Nutzer nicht beeinträchtigt wird.
Die Börse betonte, dass die auferlegten Maßnahmen durch regulatorische Verfahren geändert werden könnten, und versprach, die Kunden zu informieren, falls die Beschränkungen ausgesetzt oder geändert würden. Diese Entwicklung folgt auf frühere Warnungen, die im Januar bezüglich möglicher Strafmaßnahmen im Zusammenhang mit angeblichen Verstößen gegen die KYC-Regeln (Know Your Customer) ausgesprochen wurden.
Auswirkungen auf den Markt und Zukunftsaussichten
Seit der Ankündigung möglicher Sanktionen sind die täglichen Handelsvolumina von Upbit um etwa 70 % gesunken und belaufen sich nun auf rund 4,6 Milliarden US-Dollar. Die 2017 gegründete Upbit ist eine der größten Kryptobörsen Südkoreas und rangiert weltweit auf Platz 23 der CoinGecko-Vertrauensbewertungen. Der Rückgang der Handelsaktivität spiegelt die verschärfte regulatorische Kontrolle wider und hat bei den Anlegern Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen auf die Marktliquidität geweckt. Angesichts dieser Maßnahmen beobachten die Marktteilnehmer genau, ob die Regulierungsbehörden Anpassungen oder Klarstellungen vornehmen und ob Upbit möglicherweise Änderungen an seinen Compliance-Praktiken vornimmt, die das Vertrauen der Anleger wiederherstellen könnten.
Es wird erwartet, dass Upbit Gespräche mit den Aufsichtsbehörden aufnehmen wird, um über mögliche Änderungen der Sanktionen zu verhandeln. Analysten werden beobachten, ob die Maßnahmen der FIU zu einer breiteren Umstellung der Compliance-Standards in der Branche oder zu einer weiteren Störung der Handelsaktivitäten führen werden. Da sich das regulatorische Umfeld in Südkorea verschärft, könnte die Fähigkeit von Upbit, sich anzupassen, einen wichtigen Präzedenzfall für die in der Region tätigen Kryptobörsen schaffen.
Kürzlich schrieben wir, dass die südkoreanische Finanzdienstleistungskommission (FSC) Pläne angekündigt hat, ihr langjähriges Verbot des Handels mit Kryptowährungen für Unternehmen aufzuheben.
