FTX reicht 50 Klagen über 1 Milliarde Dollar ein, um durch Bankman-Frieds Betrug verlorene Gelder zurückzuerhalten
30 dieser Klagen wurden in den letzten 10 Tagen eingereicht
FTX versucht, mehr als 1 Milliarde Dollar an Geldern zurückzuerhalten, die aufgrund der übermäßigen Großzügigkeit und der betrügerischen Handlungen von Sam Bankman-Fried verloren gegangen sind.
Seit dem 8. November hat der Verwalter der bankrotten Kryptowährungsbörse FTX über 50 Klagen gegen verschiedene Organisationen und Einzelpersonen eingereicht, um die Gelder der Börse zurückzuerhalten.
Laut Cryptopolitan wurden 30 dieser Klagen in den letzten 10 Tagen eingereicht, meist im Zusammenhang mit politischen Aktionskomitees (PACs), die sowohl die republikanische als auch die demokratische Partei in den USA unterstützen.
Laut dem Krypto-Investor Thomas Braziel erlaubt das US-Konkursrecht die Rückforderung von Spenden, die mit der Absicht getätigt wurden, Gläubiger zu betrügen, oder wenn die Gelder von einem insolventen Spender gespendet wurden. Im Fall von FTX können jedoch nicht alle Spenden zurückgefordert werden, und viele Klagen könnten von Anwälten angestrengt werden, die mehr Geld verdienen wollen, indem sie mehr Anträge vor Gericht einreichen.
Sollten jedoch alle Gerichte den Klagen von FTX in allen Verfahren stattgeben, könnte die Börse über 55 Millionen Dollar zurückerhalten.
Zu den nicht-politischen Gegnern von FTX vor Gericht gehört der Entwickler des Videospiels Storybook Brawl, das im März 2022 von Sam Bankman-Fried übernommen wurde. Das Unternehmen wurde 2023 nach dem Konkurs von FTX geschlossen, hatte aber zuvor 22 Millionen Dollar an Investitionen von FTX und weitere 2 Millionen Dollar an Gehältern und Boni erhalten.
Neben Storybook verklagte FTX auch Jean Chalopin, den Vorsitzenden der Deltec Bank, um 11,5 Mio. USD zurückzuerhalten, die in die von Chalopin geleitete Bankenholding FBH Corporation investiert worden waren. FTX reichte auch eine Klage gegen den amerikanischen Finanzier Anthony Scaramucci ein.
Händler, der FTX um über 1 Milliarde Dollar betrogen hat
Der größte Schaden für FTX wurde jedoch durch Marktmanipulationen auf dem Kryptowährungsmarkt verursacht, die von einem Händler unter dem Pseudonym Meerun inszeniert wurden.
Diese Person kaufte etwa die Hälfte des BMTX-Tokens, das mit der Bitmax-Börse im Jahr 2021 verbunden ist, und steigerte den Wert des Tokens um mehr als 10.000 %. Dann lieh sie sich Hunderte von Millionen Dollar von FTX, wobei sie BMTX-Token als Sicherheiten verwendete.
Obwohl Bitmax FTX vor dem Vorfall warnte, ergriff FTX keine Maßnahmen und ermöglichte es Meerun, mehrere Token zu manipulieren und mehr als 1 Milliarde Dollar an Gewinnen zu erzielen. Gleichzeitig wurden die Verluste von FTX auf Alameda Research übertragen.
Meeruns Identität wurde festgestellt, nachdem er eine Klage gegen FTX eingereicht hatte, um im Rahmen des Konkursverfahrens 12 Millionen Dollar von der Börse zurückzuerhalten. Dieselbe Person wurde als Humpty the Whale identifiziert, der das DeFi-Protokoll Aave angriff, um 20 Millionen Dollar abzuheben.
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