SEC erhebt Anklage gegen Krypto-Gründer Ramil Palafox im Zusammenhang mit einem Betrug im Ponzi-Stil im Wert von 198 Millionen Dollar
Erster Fall der SEC unter dem neuen Vorsitzenden Atkins betrifft Krypto-Betrug
Die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) hat den Gründer von PGI Global, Ramil Palafox, und mehrere enge Mitarbeiter im Zusammenhang mit einem Kryptowährungsbetrug in Höhe von 198 Millionen Dollar angeklagt. Dies ist der erste Fall unter dem neuen SEC-Vorsitzenden Paul Atkins.
Wichtigste Erkenntnisse
- Bei seinem Amtsantritt kündigte Paul Atkins an, dass der Schutz der Anleger und die Einführung klarer, investitionsfreundlicher Vorschriften seine Hauptpriorität sein würden.
- Am 22. April erhob die SEC Anklage gegen Palafox und beschuldigte ihn, unter dem Deckmantel des Aufbaus einer Krypto-Innovationsplattform Anlegergelder in Höhe von über 57 Millionen US-Dollar veruntreut zu haben.
- Die SEC behauptet, dass Palafoxs Behauptungen über sein Fachwissen im Kryptosektor und eine KI-basierte Autohandelsplattform frei erfunden waren. In Wirklichkeit war die Plattform ein Deckmantel für ein ponziähnliches System, mit dem die Anleger betrogen werden sollten.
Krypto als Deckmantel für ein Schneeballsystem
Laut der SEC-Beschwerde bot PGI Global von Januar 2020 bis Oktober 2021 "Mitgliedschaftspakete" an, die Renditen von bis zu 20 % pro Jahr versprachen, und nutzte ein auf Empfehlungen basierendes Modell, das dem Multi-Level-Marketing (MLM) ähnelte, um mehr Anleger anzulocken.
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Anstatt zu handeln, verwendete Palafox mehr als 57 Millionen Dollar an Investorengeldern, um Luxusartikel wie Lamborghinis, Uhren und Immobilien zu kaufen. Die verbleibenden Gelder nutzte er angeblich, um frühere Anleger auszuzahlen und damit ein klassisches Schneeballsystem zu imitieren.
"Anstatt zu investieren, kaufte Palafox Autos, Häuser und Luxusgüter für sich und seine Familie", sagte Scott Thompson, stellvertretender Direktor des SEC-Regionalbüros in Philadelphia.
Laura D'Allaird, Leiterin der neuen Cyber and Emerging Technologies Unit der SEC, sagte, dass Palafox den Hype um Krypto und KI ausnutzte, um einer in Wirklichkeit globalen Betrugsoperation Glaubwürdigkeit zu verleihen.
SEC und DOJ ergreifen Maßnahmen
Die Klage der SEC, die beim U.S. District Court for the Eastern District of Virginia eingereicht wurde, wirft Palafox Wertpapierbetrug und Verstöße gegen die Registrierung vor. Sie fordert eine dauerhafte Unterlassungsverfügung, die ihm die Teilnahme an MLM-ähnlichen Wertpapierangeboten oder kryptobasierten Investitionsplänen untersagt, sowie die Rückerstattung unrechtmäßig erzielter Gewinne mit Verzugszinsen und zivilrechtlichen Strafen.
Als Mitbeklagte werden BBMR Threshold LLC, Darvy Mendoza, Marissa Mendoza Palafox und Linda Ventura genannt. Die US-Staatsanwaltschaft für den östlichen Bezirk von Virginia hat ebenfalls ein paralleles Strafverfahren gegen Palafox eingeleitet.
Wie wir bereits berichteten, hat Paul S. Atkins nach seiner Nominierung durch Präsident Donald J. Trump und seiner Bestätigung durch den Senat am 9. April 2025 offiziell das Amt des 34.
