SEC beschuldigt Touzi Capital des 100-Millionen-Dollar-Betrugs im Krypto-Mining-Programm
Das Unternehmen bot an, in renditestarke Kryptowährungs-Mining-Fonds zu investieren
Die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) verklagt Touzi Capital wegen Betrugs und illegalen Verkaufs von nicht registrierten Wertpapieren
Die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) hat eine Klage gegen Touzi Capital eingereicht und wirft dem Unternehmen und seinem CEO Eng Teng Betrug und das illegale Angebot von nicht registrierten Wertpapieren im Wert von über 100 Millionen US-Dollar vor.
Von 2021 bis Anfang 2023 warb Touzi Capital für Investitionen in seine Kryptowährungs-Mining-Fonds und sammelte rund 95 Millionen US-Dollar von über 1.200 Investoren ein. Zusätzlich sicherte sich das Unternehmen weitere 23 Millionen Dollar für sein Schuldensanierungsgeschäft.
Die SEC behauptet jedoch, dass Touzi Capital die Gelder der Anleger vermischte und sie auf nicht mit dem Kryptowährungsbergbau verbundene Unternehmen verteilte. Ein Teil dieser Gelder wurde angeblich vom CEO für den persönlichen Gebrauch veruntreut und um aufgeblähte Gewinne zu präsentieren.
Der Beschwerde zufolge täuschten Touzi Capital und sein Eigentümer die Anleger über die Stabilität ihrer Investitionen und bezeichneten sie als renditestark und sicher. Berichten zufolge warben sie weiterhin um zusätzliche Mittel, selbst als einige ihrer Projekte zu scheitern begannen.
SEC fordert vorgerichtliche Vergleichsstrafen
Die SEC fordert nun, dass Touzi Capital zivilrechtliche Strafen zahlt, die unrechtmäßig erlangten Gelder mit Zinsen zurückzahlt und dauerhafte Unterlassungsverfügungen, die sich auch gegen den CEO richten, einhält.
Inmitten des Falles Touzi Capital sind Spekulationen aufgekommen, dass andere Untersuchungen, die Kryptowährungsunternehmen betreffen, fallen gelassen und Klagen zurückgezogen werden könnten.
Trotz der jüngsten Anzeichen für eine Verbesserung der Beziehungen zwischen den US-Behörden und der Kryptoindustrie setzt die Securities and Exchange Commission (SEC) ihre rechtlichen Auseinandersetzungen mit Binance fort .
