Indien ordnet Börsen an, Krypto in Grenzregionen zu überwachen
Private Geldbörsen stehen auf dem Prüfstand, da Indien Kryptoflüsse ins Visier nimmt
Die indische Regierung hat ihren regulatorischen Griff auf Kryptowährungsaktivitäten verschärft und konzentriert sich diesmal auf Transaktionen, die aus den Grenzgebieten, insbesondere Jammu und Kaschmir, stammen.
Als Reaktion auf nationale Sicherheitsbedenken und das Risiko illegaler Finanzierungen hat die Financial Intelligence Unit of India (FIU-IND) Krypto-Börsen angewiesen, den Handel und Peer-to-Peer (P2P)-Wallet-Transaktionen, die mit diesen Regionen verbunden sind, genau zu überwachen, berichtet die Economic Times.
Die Anweisung folgt auf den jüngsten Anschlag in Pahalgam, einer Stadt in Kaschmir, der die Befürchtungen über den Missbrauch von Krypto-Vermögenswerten zur Terrorismusfinanzierung verstärkt hat. Die Behörden haben das Auftauchen von verdächtigen Token wie "Pahalgam" und "Operation Sindoor", die auf Blockchains wie Solana auftauchen, als Teil der wachsenden Besorgnis bezeichnet.
Private Wallets und Binance-Transfers unter Beobachtung
Die FIU-IND hat vor allem im Zusammenhang mit privaten Wallets Alarm geschlagen, die es den Nutzern ermöglichen, Gelder direkt und ohne Umweg über zentrale Börsen zu überweisen. Diese Wallets bieten den Nutzern zwar eine größere Autonomie, erschweren aber auch die Nachverfolgung und Berichterstattung erheblich. Indische Börsen haben damit begonnen, zu überprüfen, ob externe Wallets - insbesondere die von Binance - den Kunden gehören, bevor sie Abhebungen zulassen.
Trotz dieser Bemühungen räumen die Aufsichtsbehörden ein, dass die Rückverfolgung von Geldern schwierig wird, sobald diese auf globale Plattformen wie Binance verlagert werden, insbesondere angesichts des Fehlens einheitlicher internationaler Krypto-Compliance-Standards.
SEBI weitet Aufsicht auf Investmentfonds aus
Parallel dazu hat die indische Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Board of India, SEBI) die Treuhänder von alternativen Investmentfonds (AIFs) aufgefordert, die Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche zu verstärken. Dieser Schritt spiegelt die allgemeinen Bemühungen wider, das indische Finanzökosystem vor illegalen Kryptoflüssen zu schützen, insbesondere in sensiblen oder risikoreichen Bereichen.
Indiens Strategie zur Regulierung von Kryptowährungen tritt in eine stärkere Phase ein, da sich Grenzspannungen und digitale Finanzen überschneiden. Angesichts der zunehmenden geopolitischen Empfindlichkeiten können in Indien tätige Krypto-Akteure mit einer verstärkten Überwachung, strengeren Kontrollen und wachsendem Druck zum Nachweis der Compliance rechnen. Die Branche wird beobachten, ob sich diese regionalen Beschränkungen zu nationalen oder sogar internationalen politischen Diskussionen entwickeln werden.
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