Evita Pay-Gründer von den USA wegen Kryptowäscherei im Wert von 530 Millionen Dollar angeklagt
Juri Gugnin von Evita Pay beschuldigt, russischen Firmen mit Kryptowährungen geholfen zu haben
Das US-Justizministerium (DOJ) hat den Gründer des in New York ansässigen Unternehmens Evita Pay, Yuri Gugnin, angeklagt, russischen Unternehmen bei der Umgehung von Sanktionen geholfen und rund 530 Millionen Dollar gewaschen zu haben.
Laut einer Pressemitteilung des DOJ wurde der 38-jährige Yuri Gugnin, auch bekannt als Yuri Mashukov und George Gugnin, Gründer der Kryptowährungszahlungsunternehmen Evita Investments und Evita Pay, verhaftet und in 22 Anklagepunkten angeklagt.
Er ist angeklagt wegen Drahtbetrugs, Bankbetrugs, Verschwörung zum Betrug der USA, Verletzung des International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), Betrieb eines nicht lizenzierten Geldüberweisungsgeschäfts, Unterlassung der Aufrechterhaltung eines Anti-Geldwäsche-Programms, Unterlassung der Einreichung von Berichten über verdächtige Aktivitäten, Geldwäsche und damit verbundenen Verschwörungen.
Eine Krypto-Wäsche-Pipeline im Wert von 530 Millionen Dollar
Das DOJ behauptet, dass Gugnin zwischen Juni 2023 und Januar 2025 Evita verwendet hat, um etwa 530 Millionen Dollar durch das US-Finanzsystem zu bewegen, die meisten davon in USDT (Tether).
"Gugnin kam in die Vereinigten Staaten und gründete eine als Kryptowährungs-Startup getarnte Geldwäsche-Operation, die er dann nutzte, um Sanktionen zu umgehen, Exportkontrollen zu umgehen und US-Finanzinstitute zu betrügen", sagte Joseph Nocella Jr., US-Staatsanwalt für den östlichen Bezirk von New York.
Zu den Kunden von Evita Pay gehörten sanktionierte russische Banken wie Sberbank, Sovcombank, VTB Bank und Tinkoff Bank. Gugnin vermittelte auch Zahlungen für ausländische Kunden, die sensible Elektronikprodukte kauften, und wusch Geld für einen Lieferanten von Rosatom.
Ihm droht eine Höchststrafe von 50 Jahren Gefängnis: 30 Jahre für den Bankbetrug und weitere 20 Jahre für die damit verbundenen Vorwürfe.
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