Der Zoll in Hongkong entwickelt ein Tool zur Verfolgung von Krypto-Geldwäsche
1,1 Mrd. Dollar an gewaschenen Kryptowährungen in Verbindung mit Hongkong-Fällen seit 2021
Der Zoll in Hongkong entwickelt in Zusammenarbeit mit einer lokalen Universität eine Technologie, die Krypto-Transaktionen im Zusammenhang mit Geldwäsche aufspüren soll. Die Initiative ist Teil einer breiteren Strategie zur Stärkung der Zusammenarbeit mit der Wissenschaft, dem Finanzsektor und internationalen Strafverfolgungsbehörden.
Nach Angaben der South China Morning Post waren in sieben von 39 lokal registrierten Geldwäschefällen zwischen 2021 und Mai 2025 virtuelle Vermögenswerte im Wert von über 9 Milliarden HK$ (1,1 Milliarden US-Dollar) involviert.
Ein Fall aus dem Jahr 2024 führte zur Verhaftung von drei Verdächtigen im Zusammenhang mit über 1.000 verdächtigen Transaktionen im Gesamtwert von 1,8 Milliarden HK$, von denen 760 Millionen HK$ über eine Krypto-Plattform abgewickelt wurden.
Das hohe Maß an kriminellen Krypto-Aktivitäten veranlasste den Zoll von Hongkong und die Universität von Hongkong, wirksame Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Während die Projektdetails noch nicht bekannt gegeben wurden, baut das Tool Berichten zufolge auf forensischer Technologie auf, die bereits zur Verfolgung von Online-Urheberrechtsverletzungen eingesetzt wird.
Globale Besorgnis über Kryptowährungen und Geldwäscherei
Hongkong ist nicht die einzige Jurisdiktion, die wegen kryptobezogener Geldwäsche Alarm schlägt.
Laut Cryptonews warnt Luxemburgs nationale Risikobewertung von 2025 davor, dass Kryptobörsen immer noch ein "hohes" Risiko darstellen, und verweist auf einen großen Kundenstamm, anonyme Online-Aktivitäten und internationale Operationen.
In Deutschland schlossen die Behörden eXch und beschlagnahmten Kryptowährungen im Wert von 38,2 Millionen US-Dollar, da sie die Plattform mit der Wäsche von Erträgen aus großen Hacks in Verbindung brachten, darunter auch Vorfälle im Zusammenhang mit Bybit.
Unterdessen hat die australische AUSTRAC Krypto-Geldautomaten als wachsende Bedrohung bezeichnet. Mit über 1.600 Geldautomaten im ganzen Land warnen die Regulierungsbehörden, dass diese Geldautomaten Kriminellen einen einfachen Kanal für den Transfer illegaler Gelder bieten und dass sie bald mit rechtlichen Schritten wegen Nichteinhaltung rechnen müssen.
Wie wir berichteten, verabschiedet Hongkong ein Gesetz über Stablecoins
