ZachXBT kritisiert Garden Finance Bitcoin-Brücke
Garden Finance beschuldigt, Gelder der Lazarus-Gruppe gewaschen zu haben
Der Blockchain-Ermittler ZachXBT hat Garden Finance, eine Bitcoin-Brückenplattform, beschuldigt, eine Schlüsselrolle bei der Wäsche gestohlener Kryptowährungen zu spielen.
Er behauptet, dass über 80 % der jüngsten Gebühreneinnahmen von Garden aus illegalen Transaktionen stammen, die mit der nordkoreanischen Lazarus-Gruppe in Verbindung stehen, berichtet Cointelegraph.
Diese Gelder gehen Berichten zufolge auf den vielbeachteten Bybit-Hack zurück. Die Anschuldigungen folgen auf öffentliche Äußerungen von Garden-Mitbegründer Jaz Gulati, der damit prahlte, dass die Plattform in weniger als zwei Wochen fast 300.000 Dollar an Gebühren eingenommen hat. ZachXBT erwiderte daraufhin: "Sie haben bequemerweise vergessen, dass >80% Ihrer Gebühren von chinesischen Geldwäschern stammen, die Gelder der Lazarus Group verschieben."
Zentralisierte Kontrolle hinter "dezentraler" Fassade vermutet
ZachXBT stellte auch die Dezentralisierungsbehauptungen von Garden Finance in Frage und erklärte, dass ein einziger Akteur wiederholt die Liquidität der Plattform von Coinbase auffüllte - was das angeblich vertrauenslose Modell untergrub. Erklären Sie, wie es "dezentralisiert" ist, wenn ich mehrere Tage lang in Echtzeit beobachtet habe, wie eine einzelne Person immer wieder cbBTC-Liquidität von Coinbase auffüllte", schrieb er.
Garden Finance wirbt für sich selbst als schnelle, kettenübergreifende Bitcoin-Brücke ohne Kaution und rühmt sich mit 40.571 Atomtauschgeschäften im Wert von über 24.984 BTC (1,5 Milliarden Dollar). Als Reaktion auf die Anschuldigungen bestand Gulati darauf, dass vor dem Bybit-Vorfall 30 BTC an Gebühren eingenommen wurden und bezeichnete die Kritik an der Dezentralisierung als unbegründet.
Breiteres Durchgreifen gegen Krypto-Wäscherei
Die Anschuldigungen gegen Garden kommen in einer Zeit, in der illegale Finanzströme in Kryptowährungen weltweit verstärkt unter die Lupe genommen werden. Nur wenige Tage zuvor wurde Iurii Gugnin, der Gründer des Krypto-Zahlungs-Startups Evita Pay, in New York verhaftet und im Zusammenhang mit einer Geldwäsche in Höhe von 530 Millionen Dollar angeklagt. Nach Angaben des US-Justizministeriums half Gugnin russischen Kunden, die mit sanktionierten Banken verbunden sind, Beschränkungen zu umgehen, indem er Stablecoin-Transaktionen im großen Stil abwickelte. Die Anklage lautet auf Drahtbetrug und Geldwäsche und könnte zu einer lebenslangen Haftstrafe führen. Diese beiden Fälle unterstreichen die wachsende Besorgnis über den Missbrauch von dezentralen Finanzinstrumenten zur Umgehung von Sanktionen und grenzüberschreitender Kriminalität.
Kürzlich schrieben wir, dass CoinMarketCap eine betrügerische Popup-Benachrichtigung entfernt hat , die auf seiner Website erschien und Nutzer aufforderte, ihre Kryptowährungs-Wallets zu "verifizieren".
