Europol schaltet internationales Krypto-Betrugsnetzwerk aus
Europol verhaftet fünf Personen bei internationalem Krypto-Betrug im Wert von 460 Millionen Euro
Europol gab die Verhaftung von fünf Personen bekannt, die mit einem internationalen Kryptowährungs-Investitionsbetrugsnetzwerk verbunden sind, das sich über Spanien, Frankreich, Estland und die USA erstreckt.
Die kriminelle Operation wurde nach einer koordinierten Untersuchung aufgedeckt, die im Jahr 2023 begann, wobei die spanischen Behörden die Durchsetzungsmaßnahmen anführten, berichtet Cryptopolitan.
Festnahmen erfolgten auf den Kanarischen Inseln und in Madrid, wo die Strafverfolgungsbehörden drei Hausdurchsuchungen durchführten. Europol beschrieb die Methoden des Netzwerks als hochgradig organisiert, wobei die betrügerischen Erlöse durch komplexe Schichten gewaschen wurden, die Banküberweisungen, Barabhebungen und Kryptotransaktionen umfassen. Berichten zufolge wurden weltweit über 5.000 Opfer betrogen, was zu illegalen Gewinnen in Höhe von schätzungsweise 460 Millionen Euro (ca. 540 Millionen US-Dollar) führte.
Aggressive Betrugstaktiken und ausgeklügeltes Marketing
Im Gegensatz zu typischen Kryptowährungsbetrügereien setzte der Betrugsring aggressive, traditionelle Verkaufstechniken ein, die Kaltakquise, überzeugende E-Mails und direkten persönlichen Kontakt umfassten, um die Opfer in falsche Investitionspläne zu locken. Die Betrüger versprachen hohe Renditen und betrieben gefälschte Plattformen, die steigende Kontostände anzeigten, um die Anleger in die Irre zu führen.
Die Opfer konnten ihre Gelder jedoch oft nicht abheben und wurden stattdessen zu weiteren Einzahlungen gedrängt. Europol stellte fest, dass bei diesem Betrugstrend zunehmend KI und Deepfakes eingesetzt werden, um die Glaubwürdigkeit zu erhöhen, was mit dem allgemeinen Anstieg von Anlagebetrug in ganz Europa übereinstimmt. Dieser Fall folgt auf ähnliche Betrugsringe, die von den spanischen Behörden ausgehoben wurden, und spiegelt die wachsende Bedrohung durch vertrauensbasierte Betrügereien wider, die sowohl Krypto- als auch Fiat-Zahlungskanäle nutzen.
Breitere Auswirkungen für europäische Anleger
Die europäischen Regulierungsbehörden haben immer wieder vor Investitionsangeboten gewarnt, die garantierte Gewinne versprechen, insbesondere im Bereich der Kryptowährungen. Der jüngste Fokus von Europol unterstreicht eine Verschiebung, bei der Betrüger nun sowohl Kryptowährungen als auch traditionelle Vermögenswerte, einschließlich Verträge über erneuerbare Energien, nutzen, um Opfer anzusprechen. Ausgefeilte Targeting-Methoden ermöglichen es den Betrügern, ihre Angebote individuell anzupassen, was ihre Erfolgsquote weiter erhöht. Die europäischen Behörden warnen Anleger weiterhin vor unaufgeforderten Investitionsangeboten und betonen, wie wichtig es ist, Plattformen und potenzielle Renditen zu überprüfen. Der Erfolg von Europol in diesem Fall unterstreicht die Notwendigkeit erhöhter Wachsamkeit und grenzüberschreitender Zusammenarbeit zur Bekämpfung der sich entwickelnden Finanzkriminalität im Bereich der digitalen Anlagen.
Kürzlich haben wir darüber berichtet, dass der amerikanische Fintech-Gigant Robinhood auf seiner Veranstaltung "To Catch a Token" in Cannes, Frankreich, eine erhebliche Ausweitung seiner Kryptowährungs- und Investitionsdienste angekündigt hat.
