BitMEX muss 100 Millionen Dollar Strafe wegen Verstößen gegen das US-Bankengesetz zahlen
BitMEX muss 100 Millionen Dollar Strafe wegen Verstößen gegen das US-Bankengesetz zahlen
BitMEX, eine prominente Kryptowährungsbörse, wurde nach einer Entscheidung des Bundesgerichts zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 100 Millionen US-Dollar und einer zweijährigen unbeaufsichtigten Bewährungszeit verurteilt. Das Urteil erging, nachdem sich das Unternehmen im Jahr 2022 schuldig bekannt hatte, gegen das US-Bankgeheimnisgesetz (Bank Secrecy Act, BSA) verstoßen zu haben, indem es ohne ein wirksames Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) arbeitete.
Richter John Koeltl vom U.S. District Court for the Southern District of New York verkündete das Urteil am 15. Januar. Diese Entscheidung beendet einen langwierigen Rechtsstreit zwischen der Muttergesellschaft von BitMEX, HDR Global Trading Limited, und dem US-Justizministerium (DOJ). Das Unternehmen hatte bereits erhebliche rechtliche Konsequenzen zu tragen, als es sich sechs Monate zuvor schuldig bekannte, berichtet Cointelegraph.
BitMEX reagierte auf das Urteil mit gemischten Gefühlen: "Wir sind zwar enttäuscht, von der Verhängung einer zusätzlichen Geldstrafe zu erfahren, aber der Betrag ist wesentlich geringer als das, was das Justizministerium seit über drei Jahren gegen uns unternimmt."
Hintergrund und Auswirkungen des Falles
Die rechtlichen Probleme von BitMEX begannen im Jahr 2020, als die US-Behörden die Börse beschuldigten, außerhalb des regulatorischen Rahmens zu operieren, keine angemessenen AML-Maßnahmen zu implementieren und Transaktionen ohne Überprüfung der Nutzeridentitäten zuzulassen. Diese Unzulänglichkeiten sollen illegale Finanzaktivitäten begünstigt haben, was ein hartes Durchgreifen der Bundesbehörden zur Folge hatte.
Die 100-Millionen-Dollar-Strafe wird als ein kritischer Moment in der regulatorischen Durchsetzung im Kryptowährungssektor angesehen. Das Gericht wies auch alle anderen Anklagen gegen die Börse auf Antrag der Regierung ab und signalisierte damit das Ende des umfassenderen Verfahrens des DOJ gegen BitMEX.
Während BitMEX seinen Betrieb unter verschärfter Kontrolle fortsetzt, unterstreicht dieses Urteil den wachsenden Fokus auf die Einhaltung von Vorschriften in der Kryptowährungsbranche. Da die Behörden weltweit die Aufsicht verstärken, müssen die Börsen möglicherweise strengere interne Kontrollen einführen, um ähnliche Strafen zu vermeiden.
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