Kucoin muss 300 Millionen Dollar Strafe für den Betrieb eines nicht lizenzierten Kryptogeschäfts zahlen
Kucoin muss 300 Millionen Dollar Strafe für den Betrieb eines nicht lizenzierten Kryptogeschäfts zahlen
In einem bahnbrechenden Fall, der die anhaltenden Herausforderungen bei der Regulierung der Kryptowährungsbranche unterstreicht, bekannte sich KuCoin, eine auf den Seychellen ansässige Kryptowährungsbörse, schuldig, ein nicht lizenziertes Geldüberweisungsgeschäft betrieben zu haben, und erklärte sich bereit, fast 300 Millionen US-Dollar an Geldstrafen und Verwirkungen zu zahlen. Die Lösung kommt nach früheren zivilrechtlichen Ansprüchen von New Yorker Regulierungsbehörden im Dezember 2023.
Im Rahmen der Einigung vor dem US-Bezirksrichter Andrew Carter in Manhattan wurde KuCoin zu einer Geldstrafe von rund 113 Millionen Dollar und zum Verfall von 184,5 Millionen Dollar verurteilt. Die Anklagen gehen auf den Vorwurf zurück, dass KuCoin und seine Gründer Chun Gan und Ke Tang ohne ordnungsgemäße Lizenzierung tätig waren und es versäumt haben, die erforderlichen Anti-Geldwäsche-Protokolle (AML) umzusetzen. Beide Gründer unterzeichneten Vereinbarungen über einen Aufschub der strafrechtlichen Verfolgung und erklärten sich bereit, jeweils 2,7 Millionen Dollar zu entrichten, berichtet Bloomberg.
Dies ist nicht die erste rechtliche Herausforderung, mit der KuCoin konfrontiert ist. Ende 2023 stimmte die Börse zu, 22 Millionen Dollar zu zahlen, um die Forderungen der Generalstaatsanwaltschaft des Staates New York zu begleichen, die sie beschuldigte, unrechtmäßig als Wertpapier- und Warenmakler zu agieren. Im Rahmen dieses Vergleichs stellte KuCoin auch den Betrieb in New York ein.
Weiterreichende Auswirkungen auf die Kryptoindustrie
Der Fall KuCoin folgt dicht auf ein ähnliches juristisches Ergebnis für BitMEX, eine andere Kryptowährungsbörse mit Sitz auf den Seychellen. Anfang dieses Monats wurde BitMEX zu einer Geldstrafe in Höhe von 100 Millionen US-Dollar verurteilt, weil sie gegen die US-Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen hatte, einschließlich des Versäumnisses, die Identität der Kunden gemäß dem Bank Secrecy Act zu überprüfen.
Diese Fälle markieren das Ende eines breiteren Vorgehens gegen Kryptowährungsbörsen durch das US-Justizministerium während der Biden-Regierung. Die neue Regierung unter Präsident Donald Trump hat eine potenzielle Lockerung der regulatorischen Kontrolle signalisiert und ein kryptofreundlicheres Umfeld versprochen.
Der Vergleich von KuCoin löst zwar wichtige rechtliche Herausforderungen, unterstreicht aber auch die Notwendigkeit für Kryptobörsen, die Compliance-Maßnahmen zu verstärken. Die Branche wird genau beobachten, wie die Politik der Trump-Administration die regulatorische Landschaft gestaltet und zukünftige Durchsetzungsmaßnahmen beeinflusst.
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