Η Νότια Κορέα στοχεύει τις παράνομες μεταφορές κρυπτονομισμάτων μέσω WeChat και Alipay

Traders Union
Όλες οι ειδήσεις
Κρυπτονομίσματα
Στόχοι της Νότιας Κορέας

Όλες οι ειδήσεις

Κορυφαίες Ειδήσεις

Οι Επιλογές των Συντακτών

Μετοχές

Κρυπτονομίσματα

Οικονομία

Νομίσματα

Εμπορεύματα

Επιχειρήσεις & Πλούτος

Οι Φωνές της Αγοράς

Yaroslav Dmytrenko

19.01.2026

Η Νότια Κορέα στοχεύει τις παράνομες μεταφορές κρυπτονομισμάτων μέσω WeChat και Alipay — Το τελωνείο της Κορέας αποκαλύπτει τεράστιο δίκτυο μεταφοράς κρυπτογράφησης WeChat

Η Τελωνειακή Υπηρεσία της Νότιας Κορέας αποκάλυψε ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα παράνομης μεταφοράς χρημάτων που αφορούν κρυπτονομίσματα και Κινέζους υπηκόους. Χρηματικά ποσά μεταφέρονταν μέσω WeChat και Alipay πριν μετατραπούν σε κρυπτονόμισμα.

Αυτό το άρθρο μεταφράστηκε από το πρωτότυπο. Διαβάστε την αρχική έκδοση από τον ανταποκριτή μας εδώ.

Σύμφωνα με την Yonhap, την οποία επικαλείται το Cointelegraph, η Τελωνειακή Υπηρεσία της Νότιας Κορέας απήγγειλε κατηγορίες σε τρεις υπόπτους σε σχέση με ένα σύστημα μεταφοράς χρημάτων που σχετίζεται με κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 150 δισεκατομμυρίων γουόν (πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια), το οποίο διεξήχθη με τη χρήση των WeChat Pay και Alipay.

Η ομάδα μεταμφίεσε τις μεταφορές ως νόμιμες δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για αισθητικές επεμβάσεις και των διδάκτρων για ξένους φοιτητές. Τα κεφάλαια που προέρχονταν από την Κίνα μετατράπηκαν σε κρυπτονόμισμα μέσω ανταλλακτηρίων στο εξωτερικό, μεταφέρθηκαν σε κορεατικά πορτοφόλια και στη συνέχεια αποσύρθηκαν και πάλι ως fiat currency.

Οι αρχές αγωνίζονται να εντοπίσουν τις εξωτραπεζικές ροές

Ο μεγάλος όγκος των μεταφορών και ο διασυνοριακός τους χαρακτήρας αναδεικνύουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αρχές στον εντοπισμό διεθνών οικονομικών εγκλημάτων που αφορούν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Τον Δεκέμβριο του 2025, έπειτα από παρόμοια έρευνα, μια γυναίκα στις αρχές της δεκαετίας του '30 καταδικάστηκε σε φυλάκιση για ξέπλυμα περίπου 180 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω κρυπτονομισμάτων, σηματοδοτώντας μια από τις μεγαλύτερες τέτοιες υποθέσεις που αποκαλύφθηκαν από τις ρυθμιστικές αρχές.

"Το γεγονός ότι εισήλθε σε αυτόν τον κόσμο μέσω μιας ομαδικής συνομιλίας δείχνει πόσο εξελιγμένοι έχουν γίνει οι εγκληματίες, οι οποίοι χρησιμοποιούν κρυπτογραφημένα κανάλια για να λειτουργούν εκτός της ορατότητας των παραδοσιακών τραπεζικών συστημάτων", έγραψε τότε η χρηματοπιστωτική πλατφόρμα OneSafe.

Ως αποτέλεσμα, η Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Νότιας Κορέας ετοιμάζεται να επεκτείνει τους κανονισμούς για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος εφαρμόζοντας τον "κανόνα ταξιδιού" σε συναλλαγές ύψους 1 εκατομμυρίου γουόν (680 δολάρια), απαιτώντας από τα ανταλλακτήρια να συλλέγουν δεδομένα για αυτές τις μεταφορές.

Το μέτρο αποσκοπεί στην αποτροπή πιθανών συστημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στα οποία οι συναλλαγές διασπώνται σκόπιμα σε μικρότερα ποσά για να αποφευχθεί ο εντοπισμός.

Όπως γράψαμε, η Νότια Κορέα ανοίγει την πόρτα σε θεσμικές επενδύσεις κρυπτογράφησης

Αυτό το υλικό μπορεί να περιέχει απόψεις τρίτων, κανένα από τα δεδομένα και τις πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή σύμφωνα με την Αποποίηση Ευθυνών μας. Ενώ τηρούμε αυστηρή Συντακτική Ακεραιότητα, αυτή η ανάρτηση μπορεί να περιέχει αναφορές σε προϊόντα από τους συνεργάτες μας.

Σας άρεσε αυτό το άρθρο;