Η Binance αντιμετωπίζει έρευνα από τη Γερουσία των ΗΠΑ για συναλλαγές ύψους 1,7 δισ. δολαρίων που υπόκεινται σε κυρώσεις

Traders Union
Όλες οι ειδήσεις
Νέα Κρυπτονομισμάτων
Η Binance αντιμετωπίζει έρευνα της Γερουσίας για κυρώσεις

Όλες οι ειδήσεις

Κορυφαίες Ειδήσεις

Οι Επιλογές των Συντακτών

Νέα Κρυπτονομισμάτων

Οικονομικά Νέα

Οι Φωνές της Αγοράς

Νέα Χρηματιστών

Νέα από τις ρυθμιστικές αρχές

Hanna Syniavska

25.02.2026

Η Binance αντιμετωπίζει έρευνα από τη Γερουσία των ΗΠΑ για συναλλαγές ύψους 1,7 δισ. δολαρίων που υπόκεινται σε κυρώσεις — Η Binance αντιμετωπίζει νέο έλεγχο στις ΗΠΑ

Ο γερουσιαστής των ΗΠΑ Richard Blumenthal ξεκίνησε επίσημη έρευνα για την Binance μετά από μια έκθεση του Fortune στις 13 Φεβρουαρίου. Η έκθεση ισχυριζόταν ότι το ανταλλακτήριο επεξεργάστηκε περίπου 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές που συνδέονται με ιρανικές οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις και πλοία που συνδέονται με τον ρωσικό σκιώδη στόλο.

Αυτό το άρθρο μεταφράστηκε από το πρωτότυπο. Διαβάστε την αρχική έκδοση από τον ανταποκριτή μας εδώ.

Η έρευνα επικεντρώνεται στο εσωτερικό σύστημα συμμόρφωσης των πλατφορμών και στην ανταπόκρισή του στους εντοπισμένους κινδύνους, ανέφερε το CoinGape. Ο Blumenthal ζήτησε από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Binance Richard Teng να παράσχει έγγραφα και δεδομένα που σχετίζονται με τις επίμαχες συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής αλληλογραφίας και των εκθέσεων συμμόρφωσης. Ο γερουσιαστής ζήτησε επίσης λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία ανταποκρίθηκε στις εσωτερικές προειδοποιήσεις σχετικά με πιθανές παραβιάσεις κυρώσεων.

Η κίνηση αυτή αυξάνει την πίεση στο μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης στον κόσμο, το οποίο έχει ήδη αντιμετωπίσει έντονο έλεγχο από τις αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές μετά τον διακανονισμό πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων με τις αμερικανικές αρχές το 2023. Ο νέος έλεγχος θα μπορούσε να εξετάσει τις διαδικασίες παρακολούθησης των κυρώσεων και τις συναλλαγές της εταιρείας με διεθνείς αντισυμβαλλόμενους. Εάν εντοπιστούν πρόσθετες παραβιάσεις, το θέμα θα μπορούσε να παραπεμφθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ή στο Δίκτυο Καταπολέμησης Χρηματοοικονομικών Εγκλημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα πρόστιμα, αυστηρότερες απαιτήσεις συμμόρφωσης ή διευρυμένους όρους στο πλαίσιο των υφιστάμενων συμφωνιών με τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ.

Πεδίο εφαρμογής του ελέγχου και λεπτομέρειες των ισχυρισμών

Σύμφωνα με την έκθεση της Fortune, οι επίμαχες συναλλαγές διεκπεραιώθηκαν κατά την περίοδο κατά την οποία ίσχυαν διεθνείς κυρώσεις. Το δημοσίευμα επικαλείται εσωτερικά έγγραφα και ανώνυμες πηγές που γνωρίζουν το έργο της ομάδας συμμόρφωσης.

Η έκθεση υποστήριξε επίσης ότι τουλάχιστον πέντε υπάλληλοι συμμόρφωσης απολύθηκαν μετά τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών. Μια δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο ανέφερε: "Η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για την τήρηση των κανόνων που ισχύουν για την τήρηση των κανόνων: "Μετά από εσωτερική εξέταση και με βάση τις συμβουλές εξειδικευμένου νομικού συμβούλου, δεν βρήκαμε καμία απόδειξη ότι η Binance παραβίασε τους ισχύοντες νόμους περί κυρώσεων σε σχέση με την αναφερόμενη δραστηριότητα".

Ο Blumenthal στοχεύει να προσδιορίσει ποια προειδοποιητικά σήματα καταγράφηκαν από την εσωτερική ομάδα έρευνας και αν ελήφθησαν τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. Ζητήθηκαν επίσης πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με περιστατικά που αναφέρονται σε έκθεση του Forbes. Εάν χρειαστεί, η έρευνα θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε δημόσιες ακροάσεις στη Γερουσία.

Απάντηση της Binance και αντίδραση της αγοράς

Η Binance αρνήθηκε δημοσίως τους ισχυρισμούς περί παραβίασης των κυρώσεων. Η εταιρεία δήλωσε ότι έχει αναβαθμίσει σημαντικά το πλαίσιο συμμόρφωσής της τα τελευταία δύο χρόνια και έχει ενισχύσει τις διαδικασίες παρακολούθησης των συναλλαγών.

Σύμφωνα με την Binance, ο όγκος των συναλλαγών που σχετίζονται με κινδύνους που σχετίζονται με κυρώσεις μειώθηκε κατά 96,8% μεταξύ Ιανουαρίου 2024 και Ιουλίου 2025. Το μερίδιο των εν λόγω συναλλαγών μειώθηκε στο 0,009% του συνολικού όγκου συναλλαγών, έναντι 0,284% προηγουμένως. Η Binance παρουσίασε τα στοιχεία αυτά ως απόδειξη της βελτίωσης των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου της.

Μετά τη δημοσίευση της έκθεσης, η αντίδραση της αγοράς ήταν αξιοσημείωτη. Η BNB υποχώρησε περίπου 3% τις πρώτες ώρες μετά τη δημοσίευση της έκθεσης στις 13 Φεβρουαρίου, ανέφερε το Coinpaper. Οι αναλυτές παρατήρησαν αυξημένη μεταβλητότητα στις spot αγορές BTC και BNB, καθώς οι επενδυτές επαναξιολόγησαν τους ρυθμιστικούς κινδύνους. Ταυτόχρονα, τυχόν πρόσθετοι ρυθμιστικοί περιορισμοί στο χρηματιστήριο θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τον όγκο συναλλαγών, τη ρευστότητα και τις ροές κεφαλαίων σε ολόκληρη την αγορά κρυπτογράφησης.

Κίνδυνοι κυρώσεων και πίεση στις υποδομές κρυπτογράφησης

Μεταξύ 2023 και 2025, οι μεγάλες πλατφόρμες κρυπτογράφησης αύξησαν σημαντικά τις δαπάνες για την παρακολούθηση της AML και των κυρώσεων μετά από πρόστιμα και διακανονισμούς ρεκόρ με τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ. Ο κλάδος διέθεσε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, την αυτοματοποιημένη ανάλυση συναλλαγών και τον έλεγχο των αντισυμβαλλομένων.

Οι αυξανόμενοι γεωπολιτικοί περιορισμοί έχουν εντείνει τις απαιτήσεις για διαφάνεια στις διασυνοριακές συναλλαγές και την ταυτοποίηση των πελατών. Ακόμη και ένα μικρό ποσοστό συναλλαγών που ενδεχομένως υπόκεινται σε κυρώσεις μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά πρόστιμα, περιορισμούς αδειών ή πρόσθετα μέτρα εποπτείας.

Για τους θεσμικούς επενδυτές, το αποτέλεσμα της έρευνας είναι σημαντικό για την αξιολόγηση της σταθερότητας των υποδομών και του κινδύνου αντισυμβαλλομένου. Η αυστηρότερη επιβολή κυρώσεων σηματοδοτεί μια νέα φάση ωριμότητας στον κλάδο της κρυπτογράφησης, όπου η ποιότητα της συμμόρφωσης καθίσταται βασικός ανταγωνιστικός παράγοντας.

Διαβάστε επίσης: Τα αποθέματα Stablecoin στην Binance πέφτουν στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο

Αυτό το υλικό μπορεί να περιέχει απόψεις τρίτων, κανένα από τα δεδομένα και τις πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή σύμφωνα με την Αποποίηση Ευθυνών μας. Ενώ τηρούμε αυστηρή Συντακτική Ακεραιότητα, αυτή η ανάρτηση μπορεί να περιέχει αναφορές σε προϊόντα από τους συνεργάτες μας.

Σας άρεσε αυτό το άρθρο;