Οι ΗΠΑ κατηγορούν δύο άνδρες για το σχήμα ξεπλύματος κρυπτονομισμάτων AudiA6 ύψους 389 εκατ. δολαρίων

Traders Union
Όλες οι ειδήσεις
Νέα Κρυπτονομισμάτων
Οι ΗΠΑ απαγγέλλουν κατηγορίες σε δύο άνδρες

Όλες οι ειδήσεις

Κορυφαίες Ειδήσεις

Οι Επιλογές των Συντακτών

Νέα Κρυπτονομισμάτων

Οικονομικά Νέα

Νομίσματα

Οι Φωνές της Αγοράς

Νέα από τις ρυθμιστικές αρχές

Oleg Tkachenko

πριν από 1 ώρα

Οι ΗΠΑ κατηγορούν δύο άνδρες για το σχήμα ξεπλύματος κρυπτονομισμάτων AudiA6 ύψους 389 εκατ. δολαρίων — Το DOJ στοχεύει τους φερόμενους διαχειριστές του AudiA6

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απήγγειλε κατηγορίες σε δύο φερόμενους διαχειριστές της υπηρεσίας ξεπλύματος κρυπτονομισμάτων AudiA6, η οποία επεξεργάστηκε περισσότερα από 389 εκατομμύρια δολάρια από το 2021. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η πλατφόρμα βοήθησε στην απόκρυψη της προέλευσης κεφαλαίων που συνδέονται με αγορές του darknet, επιχειρήσεις ransomware και άλλες μορφές κυβερνοεγκλήματος.

Αυτό το άρθρο μεταφράστηκε από το πρωτότυπο. Διαβάστε την αρχική έκδοση από τον ανταποκριτή μας εδώ.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του DOJ, οι κατηγορούμενοι είναι ο 37χρονος Ουκρανός υπήκοος Ruslan Tkachuk και ο 25χρονος Ρώσος υπήκοος Aleksandr Ledenev. Και οι δύο συνελήφθησαν στο Μπατούμι και επί του παρόντος αναμένουν την έκδοσή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι αρχιτέκτονες του σχεδίου

Οι αμερικανικές αρχές πιστεύουν ότι οι δύο άνδρες ήταν μεταξύ των διαχειριστών του AudiA6, μιας υπηρεσίας που προσέφερε στους πελάτες εργαλεία για την απόκρυψη της προέλευσης περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης. Οι ερευνητές ισχυρίζονται επίσης ότι οι ύποπτοι διαχειρίζονταν το φόρουμ Dark2Web, όπου διαφημίζονταν οι υπηρεσίες της πλατφόρμας.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, το AudiA6 υποσχόταν να αποκρύψει την πηγή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που θα μπορούσαν να συνδεθούν με παράνομη δραστηριότητα. Η υπηρεσία χρέωνε προμήθειες έως και 5% ανά συναλλαγή.

Και στους δύο κατηγορούμενους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και τη διενέργεια συναλλαγών που αφορούν έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες.

Πάνω από 10.000 BTC διακινήθηκαν μέσω του AudiA6

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι περίπου 10.333 BTC στάλθηκαν σε πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων που σχετίζονται με την υπηρεσία από την έναρξη λειτουργίας της το 2021. Σε τρέχουσες τιμές, το ποσό αυτό υπερβαίνει τα 389 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με τις αρχές επιβολής του νόμου, τουλάχιστον 393 BTC συνδέονταν άμεσα με δραστηριότητες στο darknet, χειριστές κακόβουλου λογισμικού και άλλες παράνομες πηγές κεφαλαίων.

Τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία ενδέχεται επίσης να προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα, δήλωσαν οι ερευνητές. Ωστόσο, τα κεφάλαια αυτά διοχετεύθηκαν μέσω πρόσθετων ενδιάμεσων διευθύνσεων και υπηρεσιών.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης σημείωσε ότι η έρευνα βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην ανάλυση blockchain, η οποία επέτρεψε στις αρχές να εντοπίσουν την κίνηση των κεφαλαίων και να δημιουργήσουν συνδέσεις μεταξύ των πορτοφολιών.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, οι ερευνητές πραγματοποίησαν έρευνες σε τρεις τοποθεσίες. Κατέσχεσαν ψηφιακές συσκευές, απέκλεισαν λογαριασμούς Telegram που σχετίζονται με το δίκτυο και δέσμευσαν περιουσιακά στοιχεία κρυπτονομισμάτων.

Οι αρχές απέκτησαν επίσης τον έλεγχο των διακομιστών και των τομέων (domains) των AudiA6 και Dark2Web που βρίσκονται σε πολλές χώρες.

Γίνονται οι απατεώνες πιο εξελιγμένοι;

Με φόντο παρόμοιες έρευνες, οι ειδικοί προειδοποιούν όλο και περισσότερο ότι τα σχήματα απάτης γίνονται πιο περίπλοκα. Ενώ οι εγκληματίες κάποτε βασίζονταν κυρίως σε ψεύτικους ιστότοπους και βασικές τακτικές κοινωνικής μηχανικής, τώρα χρησιμοποιούν ενεργά την Τεχνητή Νοημοσύνη, τα deepfakes και δόλιες πλατφόρμες συναλλαγών για να μιμηθούν ανταλλακτήρια, επενδυτικά κεφάλαια και νεοφυείς επιχειρήσεις κρυπτογράφησης.

Οι αναλυτές λένε ότι οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη έχουν μετατρέψει αποτελεσματικά την απάτη με κρυπτονομίσματα σε μια βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας. Σύγχρονες εγκληματικές ομάδες λειτουργούν ολόκληρα δίκτυα διασυνδεδεμένων υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί για να κλέβουν κεφάλαια χρηστών, καθιστώντας τέτοια σχήματα δυσκολότερα στον εντοπισμό και αυξάνοντας τους κινδύνους για τους επενδυτές.

Νωρίτερα, ένας υπάλληλος της TD Bank καταδικάστηκε σε μια υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και δωροδοκίας στις ΗΠΑ.

Αυτό το υλικό μπορεί να περιέχει απόψεις τρίτων, κανένα από τα δεδομένα και τις πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή σύμφωνα με την Αποποίηση Ευθυνών μας. Ενώ τηρούμε αυστηρή Συντακτική Ακεραιότητα, αυτή η ανάρτηση μπορεί να περιέχει αναφορές σε προϊόντα από τους συνεργάτες μας.

Σας άρεσε αυτό το άρθρο;