Η Ινδία διατάσσει τα χρηματιστήρια να παρακολουθούν την κρυπτογράφηση στις παραμεθόριες περιοχές
Τα ιδιωτικά πορτοφόλια αντιμετωπίζουν έλεγχο καθώς η Ινδία στοχεύει τις ροές κρυπτογράφησης
Η κυβέρνηση της Ινδίας έχει εντείνει τον ρυθμιστικό της εναγκαλισμό στη δραστηριότητα κρυπτονομισμάτων, εστιάζοντας αυτή τη φορά στις συναλλαγές που προέρχονται από τις παραμεθόριες περιοχές, ιδίως το Τζαμού και Κασμίρ.
Σε απάντηση στις ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια και τον κίνδυνο παράνομης χρηματοδότησης, η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Ινδίας (FIU-IND ) έδωσε εντολή στα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης να παρακολουθούν στενά τις συναλλαγές και τις συναλλαγές πορτοφολιών peer-to-peer (P2P) που συνδέονται με αυτές τις περιοχές, σύμφωνα με την εφημερίδα The Economic Times.
Η εντολή ακολουθεί μια πρόσφατη επίθεση στο Pahalgam, μια πόλη στο Κασμίρ, η οποία έχει εντείνει τους φόβους σχετικά με την κατάχρηση των περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Οι αρχές έχουν επισημάνει την εμφάνιση ύποπτων tokens όπως το "Pahalgam" και το "Operation Sindoor", που εμφανίζονται σε blockchains όπως η Solana, ως μέρος της αυξανόμενης ανησυχίας.
Ιδιωτικά πορτοφόλια και μεταφορές Binance υπό παρακολούθηση
Η FIU-IND έχει σημάνει συναγερμό ιδιαίτερα γύρω από τη δραστηριότητα των ιδιωτικών πορτοφολιών, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να στέλνουν χρήματα απευθείας χωρίς να περνούν από κεντρικά ανταλλακτήρια. Αυτά τα πορτοφόλια, ενώ προσφέρουν μεγαλύτερη αυτονομία στους χρήστες, καθιστούν την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων πολύ πιο δύσκολη. Τα ινδικά ανταλλακτήρια έχουν αρχίσει να επαληθεύουν αν τα εξωτερικά πορτοφόλια -ιδιαίτερα αυτά στο Binance- ανήκουν στους πελάτες πριν επιτρέψουν τις αναλήψεις.
Παρά τις προσπάθειες αυτές, μόλις τα κεφάλαια μεταφερθούν σε παγκόσμιες πλατφόρμες όπως η Binance, οι ρυθμιστικές αρχές παραδέχονται ότι ο εντοπισμός των κεφαλαίων καθίσταται δύσκολος, ιδίως λόγω της έλλειψης ενοποιημένων διεθνών προτύπων συμμόρφωσης κρυπτογράφησης.
Ο SEBI επεκτείνει την εποπτεία στα επενδυτικά κεφάλαια
Παράλληλα, το Συμβούλιο Κεφαλαιαγοράς της Ινδίας (SEBI) ζήτησε από τους διαχειριστές των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (AIF) να ενισχύσουν τους ελέγχους κατά του ξεπλύματος χρήματος. Η κίνηση αυτή αντανακλά ευρύτερες προσπάθειες για τη θωράκιση του χρηματοπιστωτικού οικοσυστήματος της Ινδίας από παράνομες ροές κρυπτογράφησης, ιδίως σε ευαίσθητους ή υψηλού κινδύνου τομείς.
Η στρατηγική της Ινδίας για τη ρύθμιση της κρυπτογράφησης εισέρχεται σε μια πιο διεκδικητική φάση, καθώς διασταυρώνονται οι συνοριακές εντάσεις και η ψηφιακή χρηματοδότηση. Με τις αυξανόμενες γεωπολιτικές ευαισθησίες, οι παίκτες κρυπτογράφησης που δραστηριοποιούνται στην Ινδία μπορούν να αναμένουν αυξημένη επιτήρηση, αυστηρότερους ελέγχους και αυξανόμενη πίεση για την απόδειξη της συμμόρφωσης. Ο κλάδος θα παρακολουθεί κατά πόσον αυτοί οι περιφερειακοί περιορισμοί θα εξελιχθούν σε εθνικές ή ακόμη και διεθνείς συζητήσεις πολιτικής.
Διαβάστε επίσης: Ο κυβερνήτης της Αριζόνα άσκησε βέτο σε νομοσχέδια σχετικά με το αποθεματικό κρυπτογράφησης.
