Η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ εξαρθρώνει συνδικάτο ξεπλύματος χρήματος με χρήση κρυπτονομισμάτων
Η ΧΚ στοχεύει στο διασυνοριακό έγκλημα
Οι αρχές του Χονγκ Κονγκ συνέλαβαν 12 άτομα που συνδέονταν με ένα μεγάλης κλίμακας διασυνοριακό σύστημα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, το οποίο χρησιμοποιούσε τραπεζικούς λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης για να καθαρίσει περίπου 118 εκατ. δολάρια Χονγκ Κονγκ (περίπου 15 εκατ. δολάρια) σε παράνομα κεφάλαια.
Σύμφωνα με αναφορές των μέσων ενημέρωσης του Χονγκ Κονγκ, το εγκληματικό συνδικάτο στρατολόγησε πολίτες από την ηπειρωτική Κίνα για να ταξιδέψουν στο Χονγκ Κονγκ και να ανοίξουν τοπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Αυτοί οι λεγόμενοι λογαριασμοί "ανδρείκελα" χρησιμοποιούνταν για την είσπραξη εσόδων από διαδικτυακές απάτες. Ενεργώντας σύμφωνα με τις οδηγίες των ηγετών του συνδικάτου, οι νεοσύλλεκτοι έκαναν ανάληψη των μετρητών και επισκέπτονταν καταστήματα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων για να μετατρέψουν τα χρήματα σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία - μια συνήθης μέθοδος απόκρυψης της προέλευσης των εγκληματικών εσόδων.
Αστυνομική επιχείρηση και κατασχεθέντα αποδεικτικά στοιχεία
Η ομάδα λειτουργούσε από ένα νοικιασμένο διαμέρισμα στην περιοχή Mong Kok, το οποίο χρησίμευε ως βάση για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης παρακολούθησης στις 15 Μαΐου, δύο ύποπτοι συνελήφθησαν ενώ επιχειρούσαν να ανταλλάξουν μετρητά με κρυπτονόμισμα σε ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης στην περιοχή Tsim Sha Tsui. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν επί τόπου περίπου 770.000 HK$ (περίπου 98.500 δολάρια), αποτρέποντας περαιτέρω ξέπλυμα. Δέκα επιπλέον άτομα συνελήφθησαν λίγο αργότερα.
Συνολικά, οι αρχές κατέσχεσαν 1,05 εκατομμύρια HK$ σε μετρητά, πάνω από 560 τραπεζικές κάρτες, κινητά τηλέφωνα, τραπεζικά έγγραφα και αρχεία που σχετίζονται με συναλλαγές εικονικών περιουσιακών στοιχείων. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι τουλάχιστον 10 εκατ. δολάρια Χονγκ Κονγκ από τα κεφάλαια που ξεπλύθηκαν συνδέονταν άμεσα με 58 περιπτώσεις απάτης που είχαν αναφερθεί προηγουμένως, όπου τα θύματα είχαν χάσει συνολικά 43,2 εκατ. δολάρια Χονγκ Κονγκ.
Επίσημη αντίδραση και κανονιστική ενίσχυση
Οι αξιωματικοί του Γραφείου Εμπορικού Εγκλήματος επισήμαναν μια ανησυχητική τάση κατά την οποία τα άτομα - εν γνώσει ή εν αγνοία τους - επιτρέπουν τη χρήση των προσωπικών ή οικογενειακών τους τραπεζικών λογαριασμών για εγκληματικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Χονγκ Κονγκ, η εν γνώσει διακίνηση προϊόντων εγκλήματος μπορεί να οδηγήσει σε φυλάκιση έως και 14 ετών και σε πρόστιμα έως και 5 εκατ. δολάρια Χονγκ Κονγκ.
Η επιχείρηση αυτή υπογραμμίζει τις αυξανόμενες προσπάθειες του Χονγκ Κονγκ για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος εν μέσω της αύξησης των περιπτώσεων απάτης κατά 12% σε ετήσια βάση. Συμπίπτει επίσης με την αυστηροποίηση των κανονισμών κρυπτογράφησης της πόλης, καθώς το Χονγκ Κονγκ προσπαθεί να επιτύχει ισορροπία μεταξύ καινοτομίας και ασφάλειας, ενισχύοντας παράλληλα τη θέση του ως παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού κόμβου.
