Ο διοργανωτής του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων BitShine καταδικάστηκε σε 22 χρόνια στην Ταϊβάν

Traders Union
Όλες οι ειδήσεις
Κρυπτονομίσματα
Ο διοργανωτής του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων BitShine καταδικάστηκε σε 22 χρόνια

Όλες οι ειδήσεις

Κορυφαίες Ειδήσεις

Οι Επιλογές των Συντακτών

Μετοχές

Κρυπτονομίσματα

Οικονομία

Νομίσματα

Εμπορεύματα

Οι Φωνές της Αγοράς

Eugene Komchuk

17.07.2026

Ο διοργανωτής του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων BitShine καταδικάστηκε σε 22 χρόνια στην Ταϊβάν — Η Ταϊβάν φυλακίζει απατεώνα κρυπτονομισμάτων

Δικαστήριο της Ταϊβάν καταδίκασε τον φερόμενο ως διοργανωτή της πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων BitShine σε 22 χρόνια φυλάκιση. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι το ανταλλακτήριο χρησιμοποιήθηκε για τη διενέργεια δόλιων συναλλαγών και το ξέπλυμα χρήματος, με τις συνολικές απώλειες να υπερβαίνουν τα 39 εκατομμύρια δολάρια.

Αυτό το άρθρο μεταφράστηκε από το πρωτότυπο. Διαβάστε την αρχική έκδοση από τον ανταποκριτή μας εδώ.

Σύμφωνα με το Central News Agency, το Περιφερειακό Δικαστήριο Shilin έκρινε τον κατηγορούμενο, ο οποίος ταυτοποιήθηκε με το επώνυμο Shih, ένοχο για παράνομη παροχή υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων, απάτη και ξέπλυμα χρήματος.

Το δικαστήριο ανέφερε ότι ο Shih ηγήθηκε μιας εγκληματικής ομάδας που χρησιμοποίησε το BitShine για να συγκαλύψει παράνομες δραστηριότητες ως νόμιμη επιχείρηση κρυπτονομισμάτων. Η πλατφόρμα είχε προηγουμένως εγγραφεί στην Επιτροπή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας της Ταϊβάν.

Οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι τα μέλη του σχήματος συνεργάστηκαν με συνδικάτα απάτης και άτομα που συνδέονται με την Thento Union, μία από τις μεγαλύτερες οργανωμένες εγκληματικές ομάδες της Ταϊβάν. Τα κεφάλαια των θυμάτων μετατράπηκαν στο stablecoin USDT και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό.

Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου εκτιμούν ότι περισσότερα από 71 εκατομμύρια δολάρια ξεπλύθηκαν μέσω του σχήματος μεταξύ Ιανουαρίου 2024 και Απριλίου 2025. Οι εισαγγελείς ταυτοποίησαν 1.539 θύματα που έχασαν συνολικά 39 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Shih προσέλαβε ειδικούς συμμόρφωσης που ενδέχεται να μην γνώριζαν την εγκληματική δραστηριότητα. Εκείνοι ανέπτυξαν διαδικασίες know-your-customer για το ανταλλακτήριο. Στη συνέχεια, μεσάζοντες φέρεται να καθοδηγούσαν μέλη κυκλωμάτων απάτης για το πώς να απαντούν στις ερωτήσεις επαλήθευσης, ώστε τα θύματα να μπορούν να ολοκληρώσουν την εγγραφή και να αγοράσουν κρυπτονομίσματα μέσω της πλατφόρμας.

Τον Αύγουστο του 2025, οι εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες σε 14 υπόπτους, συμπεριλαμβανομένου του Shih. Είχαν ζητήσει ποινή κάθειρξης 25 ετών για τον φερόμενο ως διοργανωτή του σχήματος, αλλά το δικαστήριο επέβαλε ποινή 22 ετών.

Το Blockchain αφήνει ίχνη

Η χρήση κρυπτονομισμάτων για το ξέπλυμα χρήματος έχει πάψει προ πολλού να αποτελεί αποτελεσματική στρατηγική. Τα περισσότερα δημόσια blockchains διατηρούν ένα πλήρες ιστορικό συναλλαγών που δεν μπορεί να διαγραφεί ή να ξαναγραφτεί. Ακόμη και όταν τα κεφάλαια μετακινούνται μέσω πολλαπλών πορτοφολιών, μετατρέπονται σε stablecoins ή μεταφέρονται στο εξωτερικό, το ίχνος της συναλλαγής παραμένει ορατό.

Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου και οι εταιρείες κρυπτονομισμάτων χρησιμοποιούν πλατφόρμες ανάλυσης όπως η Chainalysis για να εντοπίσουν την κίνηση των κεφαλαίων, να συνδέσουν διευθύνσεις και να προσδιορίσουν τις αλληλεπιδράσεις τους με ανταλλακτήρια και άλλες υπηρεσίες. Μόλις το κρυπτονόμισμα φτάσει σε μια ρυθμιζόμενη πλατφόρμα όπου ένας χρήστης έχει ολοκληρώσει την επαλήθευση ταυτότητας, το υποτιθέμενο ανώνυμο ίχνος της συναλλαγής μπορεί να οδηγήσει τους ερευνητές σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο.

Το κοινοβούλιο της Ταϊβάν ψήφισε πρόσφατα νομοθεσία που θεσπίζει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για τη βιομηχανία των κρυπτονομισμάτων.

Αυτό το υλικό μπορεί να περιέχει απόψεις τρίτων, κανένα από τα δεδομένα και τις πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή σύμφωνα με την Αποποίηση Ευθυνών μας. Ενώ τηρούμε αυστηρή Συντακτική Ακεραιότητα, αυτή η ανάρτηση μπορεί να περιέχει αναφορές σε προϊόντα από τους συνεργάτες μας.

Σας άρεσε αυτό το άρθρο;