Πρώην πελάτες του BitMEX κατηγορούν τον Arthur Hayes και τους συνιδρυτές του ανταλλακτηρίου για απάτη

Traders Union
Όλες οι ειδήσεις
Κρυπτονομίσματα
Πρώην πελάτες του BitMEX κατηγορούν

Όλες οι ειδήσεις

Κορυφαίες Ειδήσεις

Οι Επιλογές των Συντακτών

Μετοχές

Κρυπτονομίσματα

Οικονομία

Νομίσματα

Εμπορεύματα

Επιχειρήσεις & Πλούτος

Οι Φωνές της Αγοράς

Pavlo Kot

Χθες

Πρώην πελάτες του BitMEX κατηγορούν τον Arthur Hayes και τους συνιδρυτές του ανταλλακτηρίου για απάτη — Καταγγελίες για απάτη κατά των ιδρυτών του BitMEX

Δύο πρώην πελάτες του BitMEX κατέθεσαν ομαδική αγωγή κατά της εταιρείας και των συνιδρυτών της, κατηγορώντας τους για συναλλαγές εις βάρος των χρηστών τους και χειραγώγηση ρευστοποιήσεων. Οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι έχασαν συνολικά 623 BTC και ζητούν την επιστροφή των περιουσιακών τους στοιχείων σε κρυπτονομίσματα αντί για χρηματική αποζημίωση.

Αυτό το άρθρο μεταφράστηκε από το πρωτότυπο. Διαβάστε την αρχική έκδοση από τον ανταποκριτή μας εδώ.

Η αγωγή κατατέθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης την ίδια ημέρα που το BitMEX ανακοίνωσε ότι θα παύσει τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο του 2026. Σύμφωνα με την καταγγελία, στους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται οι συνιδρυτές του BitMEX Arthur Hayes, Samuel Reed και Benjamin Delo, ο πρώην επικεφαλής επιχειρηματικής ανάπτυξης Gregory Dwyer, η HDR Global Trading Limited και οι συνδεδεμένες με αυτήν οντότητες.

Οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι το BitMEX λειτουργούσε ένα κρυφό ιδιόκτητο γραφείο συναλλαγών (trading desk) που είχε πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών και πραγματοποιούσε συναλλαγές εις βάρος των πελατών στην πλατφόρμα.

Καταγγελίες για χειραγώγηση ρευστοποιήσεων

Η καταγγελία ισχυρίζεται ότι το BitMEX έθετε σκόπιμα τα όρια ρευστοποίησης για τις θέσεις των χρηστών υψηλότερα από το απαραίτητο. Αυτό φέρεται να επέτρεπε στο ανταλλακτήριο να κατάσχει τις εναπομείνασες εξασφαλίσεις και να τις μεταφέρει στο ταμείο ασφάλισής του.

Οι ενάγοντες ισχυρίζονται επίσης ότι το trading desk του BitMEX χρησιμοποιούσε εξειδικευμένο λογισμικό για να εντοπίζει επίπεδα τιμών που θα προκαλούσαν τον μεγαλύτερο αριθμό ρευστοποιήσεων. Στη συνέχεια, φέρεται να εκτελούσε συναλλαγές σχεδιασμένες να ωθήσουν τις τιμές προς αυτά τα επίπεδα.

Επιπλέον, η αγωγή αναφέρει ότι οι υπάλληλοι του ανταλλακτηρίου μπορούσαν να δουν τις κρυφές εντολές και τα επίπεδα ρευστοποίησης των χρηστών, παρά τις διαβεβαιώσεις του BitMEX ότι οι πληροφορίες αυτές παρέμεναν εμπιστευτικές. Η εταιρεία φέρεται να χρησιμοποιούσε ειδικούς λογαριασμούς μεταμφιεσμένους σε απλούς λογαριασμούς χρηστών για να διεξάγει τη συναλλακτική της δραστηριότητα.

Οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι το BitMEX χειραγώγησε μαζικές ρευστοποιήσεις

Η καταγγελία αναφέρεται ξεχωριστά στα γεγονότα της 13ης Μαρτίου 2020, όταν οι χρήστες του BitMEX δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα για περίπου 25 λεπτά. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ρευστοποιήθηκαν θέσεις με μόχλευση αξίας περίπου 800 εκατομμυρίων δολαρίων.

Εκείνη την εποχή, η εταιρεία απέδωσε τη διακοπή λειτουργίας σε προβλήματα με τον πάροχο υπηρεσιών cloud και αργότερα δήλωσε ότι η αναστάτωση προκλήθηκε από επιθέσεις κατανεμημένης άρνησης εξυπηρέτησης (DDoS). Ωστόσο, οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι η διακοπή λειτουργίας της πλατφόρμας ήταν σκόπιμη και ότι οι χρήστες δεν έλαβαν ποτέ αποζημίωση για τις απώλειές τους.

Ένας ενάγων ισχυρίζεται ότι έχασε περίπου 305,8 BTC σε 13 ρευστοποιήσεις το 2018, ενώ ο άλλος ισχυρίζεται απώλειες περίπου 316,9 BTC σε 14 μεγάλες ρευστοποιήσεις και τουλάχιστον 69 μικρότερες μεταξύ 2019 και 2020.

Η αγωγή έρχεται καθώς το BitMEX προετοιμάζεται να κλείσει μετά από 11 χρόνια στην αγορά παραγώγων κρυπτονομισμάτων. Η εταιρεία έχει συμβουλεύσει τους χρήστες να κλείσουν τις θέσεις τους και να αποσύρουν τα κεφάλαιά τους πριν από τις 23 Σεπτεμβρίου 2026.

Ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ είχε προηγουμένως διατάξει το BitMEX να καταβάλει πρόστιμο 100 εκατομμυρίων δολαρίων, αφού το ανταλλακτήριο ομολόγησε την ενοχή του για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου (Bank Secrecy Act).

Αυτό το υλικό μπορεί να περιέχει απόψεις τρίτων, κανένα από τα δεδομένα και τις πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή σύμφωνα με την Αποποίηση Ευθυνών μας. Ενώ τηρούμε αυστηρή Συντακτική Ακεραιότητα, αυτή η ανάρτηση μπορεί να περιέχει αναφορές σε προϊόντα από τους συνεργάτες μας.

Σας άρεσε αυτό το άρθρο;