Η SEC απαγγέλλει κατηγορίες σε στελέχη της Unicoin για απάτη με κρυπτογράφηση ύψους 3 δισ. δολαρίων
Η Unicoin παραπλάνησε 5.000 επενδυτές με ψευδείς ισχυρισμούς περί περιουσιακών στοιχείων: SEC
Η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) απήγγειλε κατηγορίες σε κορυφαία στελέχη του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Unicoin με έδρα τη Νέα Υόρκη για παραπλάνηση των επενδυτών μέσω παραπλανητικής διαφήμισης και μη συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις.
Σύμφωνα με την SEC, τα στελέχη της Unicoin ισχυρίστηκαν σε εκστρατείες μάρκετινγκ ότι είχαν συγκεντρώσει πάνω από 3 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω της πώλησης "πιστοποιητικών δικαιωμάτων". Στην πραγματικότητα, η εταιρεία φέρεται να συγκέντρωσε όχι περισσότερα από 110 εκατομμύρια δολάρια.
Η καταγγελία, που κατατέθηκε στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, κατονομάζει τον διευθύνοντα σύμβουλο και πρόεδρο Alex Konanykhin, την πρώην πρόεδρο και πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου Silvina Moschini, τον πρώην επικεφαλής επενδύσεων Alex Dominguez και τον γενικό σύμβουλο Richard Devlin.
Κατηγορούνται ότι ενορχήστρωσαν ή βοήθησαν σε δόλιες εκστρατείες που είχαν ως αποτέλεσμα πάνω από 5.000 επενδυτές να αγοράσουν "πιστοποιητικά δικαιωμάτων" που προωθούνταν ως πρόσβαση σε μάρκες Unicoin "υποστηριζόμενες από περιουσιακά στοιχεία".
Η Unicoin παραπλάνησε 5.000 επενδυτές με ψευδείς ισχυρισμούς περί περιουσιακών στοιχείων: SEC
Το διαφημιστικό υλικό -που εμφανιζόταν σε αεροδρόμια, ταξί, στην τηλεόραση και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης- παρουσίαζε αυτά τα πιστοποιητικά ως ασφαλείς και επικερδείς επενδύσεις που σχετίζονται με την κρυπτογράφηση και υποτίθεται ότι υποστηρίζονταν από δισεκατομμύρια σε ακίνητα και ιδιωτικά κεφάλαια. Ωστόσο, η SEC ισχυρίζεται ότι τα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία της Unicoin ήταν μόνο ένα κλάσμα αυτών των ισχυρισμών.
"Ισχυριζόμαστε ότι η Unicoin και οι ηγέτες της εκμεταλλεύτηκαν χιλιάδες επενδυτές με ψεύτικες υποσχέσεις ότι τα κουπόνια της, μόλις εκδοθούν, θα υποστηρίζονταν από απτά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου ενός παγκόσμιου χαρτοφυλακίου πολύτιμων ακινήτων", δήλωσε ο εκπρόσωπος της SEC Mark Cave.
Το 2022, μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ο διευθύνων σύμβουλος της Unicoin Alex Konanykhin κέρδισε την προσοχή των μέσων ενημέρωσης προσφέροντας αμοιβή 1 εκατομμυρίου δολαρίων για τη σύλληψη του Βλαντιμίρ Πούτιν ως εγκληματία πολέμου.
Η SEC ισχυρίζεται ότι ο Konanykhin πούλησε προσωπικά περίπου 38 εκατομμύρια πιστοποιητικά δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων και σε μη επιλέξιμους επενδυτές στις ΗΠΑ. Τα στελέχη αντιμετωπίζουν τώρα κατηγορίες για απάτη, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος κατηγορείται επίσης για πώληση μη εγγεγραμμένων τίτλων.
Όπως γράψαμε, η Unicoin - η οποία στο παρελθόν είχε στοχοποιηθεί από την SEC για υποτιθέμενη απάτη, παραπλανητικές πρακτικές και προσφορές μη εγγεγραμμένων κινητών αξιών - βρίσκεται ακόμη στο τελικό στάδιο της διαδικασίας επανεξέτασης με τη ρυθμιστική αρχή.
