Ο ιδρυτής της Evita Pay κατηγορείται από τις ΗΠΑ για σύστημα ξεπλύματος κρυπτονομισμάτων ύψους 530 εκατ. δολαρίων
Ο Yuri Gugnin της Evita Pay κατηγορείται ότι βοήθησε ρωσικές επιχειρήσεις με κρυπτογράφηση
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) απήγγειλε κατηγορίες στον ιδρυτή της εταιρείας Evita Pay, με έδρα τη Νέα Υόρκη, Yuri Gugnin, για τη βοήθεια ρωσικών εταιρειών στην αποφυγή κυρώσεων και το ξέπλυμα περίπου 530 εκατομμυρίων δολαρίων.
Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του DOJ, ο 38χρονος Yuri Gugnin, επίσης γνωστός ως Yuri Mashukov και George Gugnin, ιδρυτής των εταιρειών πληρωμών κρυπτονομισμάτων Evita Investments και Evita Pay, συνελήφθη και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για 22 ποινικά αδικήματα.
Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ηλεκτρονική απάτη, τραπεζική απάτη, συνωμοσία με σκοπό την εξαπάτηση των ΗΠΑ, παραβίαση του Διεθνούς Νόμου για τις Οικονομικές Δυνάμεις Έκτακτης Ανάγκης (IEEPA), λειτουργία μη αδειοδοτημένης επιχείρησης μεταφοράς χρημάτων, μη τήρηση προγράμματος καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μη υποβολή αναφορών ύποπτων δραστηριοτήτων, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συναφείς συνωμοσίες.
Ένας αγωγός ξεπλύματος κρυπτονομισμάτων αξίας 530 εκατομμυρίων δολαρίων
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ισχυρίζεται ότι μεταξύ Ιουνίου 2023 και Ιανουαρίου 2025, ο Gugnin χρησιμοποίησε την Evita για να διακινήσει περίπου 530 εκατομμύρια δολάρια μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος των ΗΠΑ, τα περισσότερα από τα οποία προήλθαν σε USDT (Tether).
"Ο Gugnin ήρθε στις Ηνωμένες Πολιτείες και δημιούργησε μια επιχείρηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μεταμφιεσμένη σε startup εταιρεία κρυπτονομισμάτων, την οποία στη συνέχεια χρησιμοποίησε για να αποφύγει τις κυρώσεις, να παρακάμψει τους εξαγωγικούς ελέγχους και να εξαπατήσει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ", δήλωσε ο Joseph Nocella Jr. εισαγγελέας της Ανατολικής Περιφέρειας της Νέας Υόρκης.
Μεταξύ των πελατών της Evita Pay ήταν ρωσικές τράπεζες στις οποίες επιβλήθηκαν κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των Sberbank, Sovcombank, VTB Bank και Tinkoff Bank. Ο Gugnin διευκόλυνε επίσης τις πληρωμές για ξένους πελάτες που αγόραζαν ευαίσθητα ηλεκτρονικά είδη και ξέπλενε χρήματα για έναν προμηθευτή της Rosatom.
Αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή φυλάκισης 50 ετών: 30 χρόνια για τραπεζική απάτη και επιπλέον 20 χρόνια για συναφείς κατηγορίες.
Όπως γράψαμε, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ εκδίδει τον προγραμματιστή της LockBit από το Ισραήλ
