Τα τελωνεία του Χονγκ Κονγκ κατασκευάζουν εργαλείο για τον εντοπισμό του ξεπλύματος χρήματος με κρυπτογράφηση
1,1 δισεκατομμύριο δολάρια σε κρυπτονόμισμα που έχει ξεπλυθεί από το 2021 σε υποθέσεις του Χονγκ Κονγκ
Τα τελωνεία του Χονγκ Κονγκ, σε συνεργασία με ένα τοπικό πανεπιστήμιο, αναπτύσσουν μια τεχνολογία σχεδιασμένη για τον εντοπισμό συναλλαγών κρυπτογράφησης που συνδέονται με ξέπλυμα χρήματος. Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την ενίσχυση της συνεργασίας με τον ακαδημαϊκό χώρο, τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τις διεθνείς υπηρεσίες επιβολής του νόμου.
Σύμφωνα με την εφημερίδα South China Morning Post, από τις 39 τοπικά καταγεγραμμένες υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μεταξύ 2021 και Μαΐου 2025, οι επτά - αξίας άνω των 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων Χονγκ Κονγκ (1,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ) - αφορούσαν εικονικά περιουσιακά στοιχεία.
Μια υπόθεση του 2024 οδήγησε στη σύλληψη τριών υπόπτων που συνδέονταν με πάνω από 1.000 ύποπτες συναλλαγές συνολικής αξίας 1,8 δισεκατομμυρίων HK$, εκ των οποίων τα 760 εκατομμύρια HK$ διεκπεραιώθηκαν μέσω μιας πλατφόρμας κρυπτογράφησης.
Το υψηλό επίπεδο της εγκληματικής δραστηριότητας κρυπτογράφησης ώθησε τα τελωνεία του Χονγκ Κονγκ και το Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ να αναπτύξουν αποτελεσματικά αντίμετρα. Ενώ οι λεπτομέρειες του έργου παραμένουν αδιευκρίνιστες, το εργαλείο φέρεται να βασίζεται στην εγκληματολογική τεχνολογία που χρησιμοποιείται ήδη για τον εντοπισμό διαδικτυακών παραβιάσεων πνευματικών δικαιωμάτων.
Παγκόσμια ανησυχία για την κρυπτογράφηση και το ξέπλυμα χρήματος
Το Χονγκ Κονγκ δεν είναι η μόνη δικαιοδοσία που κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το ξέπλυμα χρήματος που σχετίζεται με την κρυπτογράφηση.
Σύμφωνα με το Cryptonews, η Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνου 2025 του Λουξεμβούργου προειδοποιεί ότι τα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης εξακολουθούν να αποτελούν "υψηλό" κίνδυνο, επικαλούμενη τη μεγάλη πελατειακή βάση, την ανώνυμη διαδικτυακή δραστηριότητα και τις διεθνείς δραστηριότητες.
Στη Γερμανία, οι αρχές έκλεισαν το eXch και κατέσχεσαν 38,2 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτογράφηση, συνδέοντας την πλατφόρμα με τη νομιμοποίηση εσόδων από μεγάλα hacks, συμπεριλαμβανομένων περιστατικών που σχετίζονται με το Bybit.
Εν τω μεταξύ, η AUSTRAC της Αυστραλίας έχει επισημάνει τα κρυπτογραφικά ATM ως αυξανόμενη απειλή. Με πάνω από 1.600 μηχανήματα που δέχονται μετρητά σε εθνικό επίπεδο, οι ρυθμιστικές αρχές προειδοποιούν ότι αυτά τα ΑΤΜ προσφέρουν στους εγκληματίες ένα εύκολο κανάλι για τη διακίνηση παράνομων κεφαλαίων και ενδέχεται σύντομα να αντιμετωπίσουν νομικές ενέργειες για μη συμμόρφωση.
Όπως γράψαμε, το Χονγκ Κονγκ υιοθετεί νομοσχέδιο για τα stablecoins
