Η Νότια Κορέα αποκαλύπτει σχήμα με κρυπτονομίσματα που χρησιμοποιήθηκε για την προμήθεια συριακής τρομοκρατικής οργάνωσης

Traders Union
Όλες οι ειδήσεις
Κρυπτονομίσματα
Η Νότια Κορέα αποκαλύπτει σχήμα με κρυπτονομίσματα

Όλες οι ειδήσεις

Κορυφαίες Ειδήσεις

Οι Επιλογές των Συντακτών

Μετοχές

Κρυπτονομίσματα

Οικονομία

Νομίσματα

Εμπορεύματα

Επιχειρήσεις & Πλούτος

Οι Φωνές της Αγοράς

Pavlo Kot

01.09.2026

Η Νότια Κορέα αποκαλύπτει σχήμα με κρυπτονομίσματα που χρησιμοποιήθηκε για την προμήθεια συριακής τρομοκρατικής οργάνωσης — Η Νότια Κορέα αποκαλύπτει σχήμα χρηματοδότησης τρομοκρατίας με κρυπτονομίσματα

Η αστυνομία της Νότιας Κορέας έχει συλλάβει τέσσερις υπηκόους Ουζμπεκιστάν με την υποψία χρηματοδότησης της Katibat Tawhid wal Jihad (KTJ), μιας τρομοκρατικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στη Συρία. Ο φερόμενος ως οργανωτής έστειλε στην ομάδα 4.267 USDT και επίσης έλαβε κρυπτονόμισμα από αυτήν για την αγορά και αποστολή οχημάτων και βαρέος εξοπλισμού.

Αυτό το άρθρο μεταφράστηκε από το πρωτότυπο. Διαβάστε την αρχική έκδοση από τον ανταποκριτή μας εδώ.

Σύμφωνα με το Korea JoongAng Daily, την έρευνα χειρίζεται η αστυνομία του Γκουανγκτζού. Οι τέσσερις ύποπτοι συνελήφθησαν τον Απρίλιο βάσει του Νόμου περί Απαγόρευσης Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, αλλά οι αρχές αποκάλυψαν λεπτομέρειες της υπόθεσης την 1η Σεπτεμβρίου.

Ο φερόμενος ως οργανωτής παραμένει υπό κράτηση και έχει ήδη δικαστεί, ενώ οι άλλοι τρεις ερευνώνται χωρίς κράτηση. Ένας από τους τέσσερις υπόπτους καταζητούνταν διεθνώς με Ερυθρά Ειδοποίηση της Interpol.

Ο ύποπτος φέρεται να έστειλε 4.267 USDT σε τρομοκρατική οργάνωση

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο βασικός ύποπτος πραγματοποίησε επτά μεταφορές στην KTJ μεταξύ Αυγούστου 2024 και Απριλίου 2025, συνολικού ύψους 4.267 USDT.

Η ομάδα ιδρύθηκε στη Συρία το 2014, κυρίως από μαχητές της Κεντρικής Ασίας. Περιλαμβάνεται στη λίστα κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και έχει χαρακτηριστεί ως τρομοκρατική οργάνωση από τις αμερικανικές αρχές.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο ύποπτος χρησιμοποίησε τρία προσωπικά πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων. Φέρεται επίσης να παρουσίασε την άδεια οδήγησης άλλου προσώπου κατά τη σύλληψή του, ενώ οι πληρωμές για τα οχήματα κατατέθηκαν σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της συζύγου του.

Ο άνδρας έφτασε στη Νότια Κορέα με φοιτητική βίζα το 2017, αποφοίτησε από πανεπιστήμιο στη Ντέτζον και παρέμεινε παράνομα στη χώρα μετά τη λήξη της άδειας παραμονής του το 2023.

Κρυπτονόμισμα ανταλλάχθηκε με αυτοκίνητα και εκσκαφείς

Η υπόθεση ξεχωρίζει επειδή τα κεφάλαια κινήθηκαν και προς την αντίθετη κατεύθυνση. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο φερόμενος ως οργανωτής έλαβε κρυπτονόμισμα από την KTJ και το χρησιμοποίησε για να αγοράσει 11 μεταχειρισμένα οχήματα και δύο εκσκαφείς συνολικής αξίας 170 εκατομμυρίων γουόν, περίπου $121.000. Ο εξοπλισμός στη συνέχεια απεστάλη στη Συρία, ενώ οι άλλοι ύποπτοι φέρονται να βοήθησαν στην αγορά και εξαγωγή του.

Η αστυνομία ανέφερε ότι είχε προηγουμένως ερευνήσει υποθέσεις όπου κεφάλαια αποστέλλονταν σε τρομοκρατικές οργανώσεις, αλλά αυτή ήταν η πρώτη φορά που αντιμετώπισαν σχήμα στο οποίο κεφάλαια λαμβάνονταν από τέτοια οργάνωση και χρησιμοποιούνταν για την αγορά και προμήθεια υλικών αγαθών.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις βασικές κατηγορίες στην πρώτη του ακρόαση τον Ιούνιο. Δήλωσε ότι οι μεταφορές είχαν σκοπό να καλύψουν τα έξοδα διαβίωσης της οικογένειάς του και ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε τους τελικούς αγοραστές των οχημάτων. Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη και έχει ήδη οδηγήσει στη σύλληψη ακόμη ενός ατόμου που καταζητούνταν διεθνώς.

Εν τω μεταξύ, η Νότια Κορέα ετοιμάζεται να ενισχύσει την εποπτεία των κρυπτονομισμάτων που διακινούνται μέσω ιδιωτικών πορτοφολιών ενόψει της εισαγωγής φορολόγησης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων το 2027. Οι αρχές αναπτύσσουν μηχανισμό για την παρακολούθηση συναλλαγών εκτός ρυθμιζόμενων ανταλλακτηρίων ώστε να προσδιορίζουν τα φορολογητέα κέρδη των επενδυτών.

Νωρίτερα, αναφέραμε ότι η BitGo εξασφάλισε καθεστώς παρόχου υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων (VASP) στη Νότια Κορέα. Η εγγραφή επιτρέπει στην εταιρεία να παρέχει ρυθμιζόμενες υπηρεσίες κρυπτονομισμάτων στην τοπική αγορά.

Αυτό το υλικό μπορεί να περιέχει απόψεις τρίτων, κανένα από τα δεδομένα και τις πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή σύμφωνα με την Αποποίηση Ευθυνών μας. Ενώ τηρούμε αυστηρή Συντακτική Ακεραιότητα, αυτή η ανάρτηση μπορεί να περιέχει αναφορές σε προϊόντα από τους συνεργάτες μας.

Σας άρεσε αυτό το άρθρο;