Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ εντοπίζει κρυπτογραφίες αξίας 400 εκατ. δολαρίων από διαδικτυακές απάτες
Η Μυστική Υπηρεσία καταπολεμά το έγκλημα κρυπτογράφησης
Κατά την τελευταία δεκαετία, το Παγκόσμιο Κέντρο Επιχειρήσεων Ερευνών (GIOC) της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ έχει γίνει ένας από τους βασικούς παράγοντες στην καταπολέμηση του εγκλήματος που σχετίζεται με ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, ανακτώντας σχεδόν 400 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα που εκλάπησαν μέσω διαδικτυακών απάτων και απάτης.
Σημαντικό μέρος των κατασχεθέντων κρυπτονομισμάτων είναι αποθηκευμένο σε ένα από τα μεγαλύτερα κυβερνητικά ελεγχόμενα ψυχρά πορτοφόλια στον κόσμο, σύμφωνα με το Bloomberg.
Οι ερευνητές της GIOC βασίζονται σε αναλύσεις blockchain, πληροφορίες ανοικτού κώδικα και ψηφιακή εγκληματολογία για να αποκαλύψουν εγκληματικά δίκτυα που βρίσκονται πίσω από κοινά συστήματα απάτης, όπως απάτες ρομαντικών επενδύσεων, εξαναγκασμούς και ψεύτικες πλατφόρμες συναλλαγών. Σε μια περίπτωση, ένας χρήστης παρασύρθηκε να επενδύσει μέσω μιας εφαρμογής με νόμιμο περιβάλλον και υποστήριξη, αλλά η πλατφόρμα σύντομα εξαφανίστηκε, μαζί με τα κεφάλαια. Μια δυσλειτουργία του VPN αποκάλυψε τη διεύθυνση IP του απατεώνα και οδήγησε τους πράκτορες στο πορτοφόλι κρυπτογράφησης.
Παγκόσμιες πρωτοβουλίες και εκπαίδευση στην επιβολή του νόμου
Στο επίκεντρο της παγκόσμιας στρατηγικής κρυπτονομισμάτων της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ βρίσκεται η Kali Smith, η οποία έχει ηγηθεί εκπαιδευτικών προσπαθειών για υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε περισσότερες από 60 χώρες. Η υπηρεσία εστιάζει σε δικαιοδοσίες με αδύναμη ρυθμιστική εποπτεία και προγράμματα "citizenship-by-investment", με στόχο την ενίσχυση των τοπικών δυνατοτήτων στον εντοπισμό και την πρόληψη του οικονομικού εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.
Πρόσφατα εργαστήρια στις Βερμούδες, γνωστές ως κόμβος για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, υπογράμμισαν τις αυξανόμενες ανησυχίες ότι οι φιλικές προς την κρυπτογράφηση πολιτικές μπορεί να προσελκύσουν κακούς παράγοντες. Οι αξιωματούχοι συζήτησαν την ανάγκη για σύγχρονα ερευνητικά εργαλεία που θα συμβαδίζουν με τις ταχέως εξελισσόμενες χρηματοοικονομικές τεχνολογίες. Ο Smith τόνισε ότι πολλά θύματα υποθέτουν λανθασμένα ότι τα κρυπτονομίσματα είναι εγγενώς ασφαλή: "Νομίζουν ότι η χρήση Bitcoin σημαίνει ότι είναι προστατευμένοι. Αλλά αυτό δεν ισχύει".
Παραδείγματα περιπτώσεων, αποζημιώσεις και συνεργασία του κλάδου
Μια υπόθεση εκβιασμού που αφορούσε έναν έφηβο από το Άινταχο οδήγησε σε ένα πορτοφόλι κρυπτογράφησης που είχε επεξεργαστεί πάνω από 4,1 εκατομμύρια δολάρια σε 6.000 συναλλαγές. Το πορτοφόλι συνδέθηκε με ένα νιγηριανό διαβατήριο και ο ύποπτος συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Οι απάτες κρυπτογράφησης έχουν γίνει η κύρια αιτία οικονομικών απωλειών που σχετίζονται με το έγκλημα στον κυβερνοχώρο στις ΗΠΑ. 2024, οι Αμερικανοί έχασαν 9,3 δισεκατομμύρια δολάρια από απάτες. Η συνεργασία με τη βιομηχανία διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην ανάκτηση κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων - εταιρείες όπως η Coinbase και η Tether βοηθούν στο πάγωμα ύποπτων λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένης μιας ανάκτησης USDT αξίας 225 εκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με απάτες ρομαντισμού.
Καθώς οι απειλές συνεχίζουν να αυξάνονται, η Μυστική Υπηρεσία ενισχύει τις διεθνείς συνεργασίες για να παραμείνει ευθυγραμμισμένη με την αναπτυσσόμενη ψηφιακή οικονομία.
Διαβάστε επίσης: Η Europol κλείνει το διεθνές δίκτυο απάτης κρυπτογράφησης
