Κίνα: Ποινική έρευνα για τον ιδρυτή της CreditEase μετά το πάγωμα εξαγορών 4,5 δισ. δολαρίων

Traders Union
Όλες οι ειδήσεις
Κρυπτονομίσματα
Ποινική έρευνα για τον ιδρυτή της CreditEase

Όλες οι ειδήσεις

Κορυφαίες Ειδήσεις

Οι Επιλογές των Συντακτών

Μετοχές

Κρυπτονομίσματα

Οικονομία

Νομίσματα

Εμπορεύματα

Επιχειρήσεις & Πλούτος

Οι Φωνές της Αγοράς

Mélissa Bac

πριν από 2 ώρες

Κίνα: Ποινική έρευνα για τον ιδρυτή της CreditEase μετά το πάγωμα εξαγορών 4,5 δισ. δολαρίων — Ο ιδρυτής της CreditEase υπό ποινική έρευνα στην Κίνα

Η αστυνομία του Πεκίνου ξεκίνησε ποινική έρευνα κατά του χρηματοοικονομικού ομίλου CreditEase και επέβαλε μέτρα ποινικού καταναγκασμού στον ιδρυτή του, Tang Ning. Η έρευνα ακολουθεί την αναστολή εξαγορών επενδυτικών προϊόντων αξίας 30 δισ. γιουάν (4,5 δισ. δολαρίων) και αναφορές ότι ο όμιλος ενδέχεται να είναι αφερέγγυος.

Αυτό το άρθρο μεταφράστηκε από το πρωτότυπο. Διαβάστε την αρχική έκδοση από τον ανταποκριτή μας εδώ.

Σύμφωνα με το Sina Finance, που επικαλείται ανακοίνωση της αστυνομίας στην περιφέρεια Chaoyang του Πεκίνου, η έρευνα αφορά εταιρείες που συνδέονται με την CreditEase, η οποία ήταν παλαιότερα ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους δανεισμού peer-to-peer (P2P) στην Κίνα. Μεταξύ των υπόπτων είναι ένας 53χρονος άνδρας με το επώνυμο Tang και μία 51χρονη γυναίκα με το επώνυμο Zhao.

Η αστυνομία κάλεσε τους επενδυτές να καταχωρίσουν τις απαιτήσεις τους και να συνεργαστούν με τους ερευνητές, ώστε να βοηθήσουν στην ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων και να ελαχιστοποιήσουν πιθανές απώλειες. Οι δημοσιευμένες αναφορές δεν αποκάλυψαν συγκεκριμένες κατηγορίες ή το εκτιμώμενο ύψος της οικονομικής ζημίας.

Η CreditEase προειδοποιεί για πιθανή αφερεγγυότητα

Τον Μάιο του 2026, η CreditEase ανέστειλε τις εξαγορές επενδυτικών προϊόντων που προσομοιάζουν με μέσα σταθερού εισοδήματος, αξίας περίπου 30 δισ. γιουάν. Το κινεζικό μέσο Yicai μετέδωσε την αναστολή, επικαλούμενο επιστολή που έστειλε η εταιρεία στους επενδυτές.

Στην επιστολή, ο όμιλος ανέφερε ότι είχε προσλάβει ανεξάρτητη εταιρεία για τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεών του. Προκαταρκτική αξιολόγηση από χρηματοοικονομικούς συμβούλους έδειξε ότι η CreditEase ενδέχεται να είναι αφερέγγυα και να αντιμετωπίζει σημαντικό έλλειμμα στα κεφάλαια που απαιτούνται για την αποπληρωμή των χρεών της.

Ιδρυθείσα το 2006, η CreditEase λάνσαρε την πλατφόρμα δανεισμού P2P Yirendai το 2012. Τρία χρόνια αργότερα, η πλατφόρμα εισήχθη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθιστάμενη ο πρώτος κινεζικός πάροχος P2P δανεισμού που εξασφάλισε εισαγωγή στο εξωτερικό.

Μετά τη μαζική κατάρρευση παρόμοιων πλατφορμών το 2018, η CreditEase άλλαξε το επιχειρηματικό της μοντέλο. Ο όμιλος στράφηκε στη διευκόλυνση δανείων που χορηγούνται από τράπεζες και άλλα ιδρύματα, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πλούτου σε πελάτες υψηλής καθαρής θέσης.

Η εισηγμένη στις ΗΠΑ θυγατρική της, Yiren Digital, ανακοίνωσε καθαρή ζημία 944 εκατ. γιουάν για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Την ίδια περίοδο ένα χρόνο νωρίτερα, η εταιρεία είχε καταγράψει καθαρά κέρδη 605 εκατ. γιουάν.

Η CreditEase και τα συνδεδεμένα επενδυτικά της κεφάλαια έχουν επίσης επενδύσει σε έργα κρυπτονομισμάτων και fintech. Στις δημοσιοποιημένες επενδύσεις περιλαμβάνονται οι Circle, Matrixport, Figure, Archax και Poko.

Επενδύσεις σε crypto και κίνδυνοι σκιώδους τραπεζικής

Η έρευνα διεξάγεται ενώ οι κινεζικές αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες περιορισμού των κινδύνων στον τομέα της σκιώδους τραπεζικής. Τον Απρίλιο του 2026, δικαστήριο του Πεκίνου διέταξε την εκκαθάριση της Zhongzhi Enterprise Group και περισσότερων από 300 συνδεδεμένων οντοτήτων, μετά από μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις σκιώδους τραπεζικής στη χώρα.

Τα χρηματοοικονομικά δίκτυα που λειτουργούν εκτός της παραδοσιακής τραπεζικής εποπτείας αποτελούν ξεχωριστή πρόκληση για τον κλάδο των κρυπτονομισμάτων. Ο ερευνητής blockchain ZachXBT είχε αναφέρει προηγουμένως ότι κινεζική ομάδα οργανωμένου εγκλήματος βοήθησε να ξεπλυθούν περισσότερα από 1 δισ. δολάρια σε κρυπτονομίσματα που κλάπηκαν σε αρκετές επιθέσεις συνδεδεμένες με τη Lazarus Group της Βόρειας Κορέας.

Νωρίτερα, αναφέραμε ότι η Κίνα ζήτησε αυστηρότερη εποπτεία των stablecoins εν μέσω του αυξανόμενου ρόλου τους στις διασυνοριακές πληρωμές. Οι κινεζικές αρχές εξετάζουν πρόσθετα μέτρα για τη ρύθμιση της χρήσης αυτών των περιουσιακών στοιχείων στις διεθνείς συναλλαγές.

Αυτό το υλικό μπορεί να περιέχει απόψεις τρίτων, κανένα από τα δεδομένα και τις πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή σύμφωνα με την Αποποίηση Ευθυνών μας. Ενώ τηρούμε αυστηρή Συντακτική Ακεραιότητα, αυτή η ανάρτηση μπορεί να περιέχει αναφορές σε προϊόντα από τους συνεργάτες μας.

Σας άρεσε αυτό το άρθρο;