Πολωνία: Συνελήφθησαν οκτώ Ουκρανοί για ξέπλυμα crypto $90M

Traders Union
Όλες οι ειδήσεις
Κρυπτονομίσματα
Οκτώ Ουκρανοί συνελήφθησαν στην Πολωνία

Όλες οι ειδήσεις

Κορυφαίες Ειδήσεις

Οι Επιλογές των Συντακτών

Μετοχές

Κρυπτονομίσματα

Οικονομία

Νομίσματα

Εμπορεύματα

Επιχειρήσεις & Πλούτος

Οι Φωνές της Αγοράς

Mélissa Bac

20.10.2026

Πολωνία: Συνελήφθησαν οκτώ Ουκρανοί για ξέπλυμα crypto $90M — Οκτώ Ουκρανοί συνελήφθησαν στην Πολωνία για υπόθεση crypto $90 εκατ.

Οι πολωνικές αρχές επιβολής του νόμου συνέλαβαν εννέα μέλη διεθνούς εγκληματικής ομάδας που φέρεται να ξέπλυνε περισσότερα από 337 εκατ. ζλότι (περίπου $90 εκατ.). Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα κεφάλαια προέρχονταν από επενδυτική απάτη που αφορούσε κρυπτονομίσματα και πλατφόρμες συναλλαγών.

Αυτό το άρθρο μεταφράστηκε από το πρωτότυπο. Διαβάστε την αρχική έκδοση από τον ανταποκριτή μας εδώ.

Το Κεντρικό Γραφείο Καταπολέμησης Εγκλημάτων στον Κυβερνοχώρο της Πολωνίας (CBZC) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της επιχείρησης σε δελτίο Τύπου στις 19 Οκτωβρίου 2026. Στην έρευνα συμμετείχαν επίσης η Συνοριακή Φρουρά και η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας (ABW).

Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν οκτώ Ουκρανοί υπήκοοι — πέντε άνδρες και τρεις γυναίκες — καθώς και μία Λευκορωσίδα. Οι ερευνητές θεωρούν ότι επικεφαλής της ομάδας ήταν ένας 34χρονος Ουκρανός.

Οι ύποπτοι χρησιμοποίησαν ανταλλακτήρια συναλλάγματος και εικονικές αγορές χρυσού

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι ύποπτοι φέρεται να ξέπλεναν έσοδα από απάτες επενδυτικών πλατφορμών και συναλλαγές που αφορούσαν κρυπτονομίσματα.

Ο φερόμενος ως οργανωτής συντόνιζε τη συλλογή μετρητών και τη μετέπειτα μεταφορά τους τόσο εντός της Πολωνίας όσο και στο εξωτερικό. Για να αποκρύψουν την προέλευση των κεφαλαίων, τα μέλη της ομάδας χρησιμοποιούσαν γραφεία συναλλάγματος και εικονικές συναλλαγές αγοράς χρυσού.

Η συνολική αξία των συναλλαγών που συνδέονταν με την ύποπτη εγκληματική δραστηριότητα ξεπέρασε τα 337 εκατ. ζλότι. Ωστόσο, οι αρχές δεν διευκρίνισαν ποιο μέρος αυτού του ποσού αποδιδόταν άμεσα σε συναλλαγές κρυπτονομισμάτων.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο Λοτζ, στη Βαρσοβία και στο Βοεβοδάτο της Ελάσσονος Πολωνίας. Οι αρχές επιβολής του νόμου ερεύνησαν κατοικίες, γραφεία και χώρους ανταλλαγής συναλλάγματος.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αρχές κατέσχεσαν μετρητά και χρυσό αξίας άνω του 1 εκατ. ζλότι. Οι ερευνητές συνέλεξαν επίσης κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και ηλεκτρονικές συσκευές αποθήκευσης για εγκληματολογική εξέταση.

Δικαστήριο διέταξε την προφυλάκιση έξι υπόπτων για τρεις μήνες και ενός ακόμη για δύο μήνες. Οι υπόλοιποι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους εγγύησης, αστυνομικής επιτήρησης και ταξιδιωτικών περιορισμών. Οι ύποπτοι αντιμετωπίζουν ποινή κάθειρξης έως 15 ετών.

Η Πολωνία συνεχίζει τις έρευνες για εγκλήματα που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα

Η έρευνα διεξάγεται υπό την εποπτεία της Περιφερειακής Εισαγγελίας του Λοτζ, με συντονισμό από τη μονάδα της Πολωνικής Εθνικής Εισαγγελίας που είναι αρμόδια για το κυβερνοέγκλημα.

Οι αρχές επιβολής του νόμου συνεχίζουν να εξετάζουν τις οικονομικές συναλλαγές της ομάδας και τις κατασχεθείσες ηλεκτρονικές συσκευές. Η πλήρης έκταση του φερόμενου σχεδίου και οι ρόλοι των επιμέρους συμμετεχόντων δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Νωρίτερα, οι Πολωνοί εισαγγελείς άσκησαν διώξεις κατά του πρώην αστυνομικού Artur K. στο πλαίσιο έρευνας που αφορούσε το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Zondacrypto. Παράλληλα, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες σε αποθήκη πετρελαίου, όπου ο ιδρυτής της πλατφόρμας, Sylwester Suszek, είχε θεαθεί για τελευταία φορά τον Μάρτιο του 2022.

Οι συνθήκες γύρω από την εξαφάνιση του επιχειρηματία εξακολουθούν να διερευνώνται. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί καμία σύνδεση μεταξύ της υπόθεσης Zondacrypto και της ομάδας που φέρεται να ξέπλενε 337 εκατ. ζλότι.

Νωρίτερα, αναφέραμε ότι οι πολωνικές αρχές συνέλαβαν τον πρόεδρο της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ως ύποπτο για αποδοχή δωροδοκιών που συνδέονταν με το Zondacrypto. Η έρευνα αφορά φερόμενη διαφθορά σε συναλλαγές με την πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων.

Αυτό το υλικό μπορεί να περιέχει απόψεις τρίτων, κανένα από τα δεδομένα και τις πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή σύμφωνα με την Αποποίηση Ευθυνών μας. Ενώ τηρούμε αυστηρή Συντακτική Ακεραιότητα, αυτή η ανάρτηση μπορεί να περιέχει αναφορές σε προϊόντα από τους συνεργάτες μας.

Σας άρεσε αυτό το άρθρο;