Πέντε ύποπτοι συνελήφθησαν στο Ισραήλ για ξέπλυμα 5 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω κρυπτονομισμάτων

Traders Union
Όλες οι ειδήσεις
Κρυπτονομίσματα
Συνελήφθησαν ύποπτοι στο Ισραήλ

Όλες οι ειδήσεις

Κορυφαίες Ειδήσεις

Οι Επιλογές των Συντακτών

Μετοχές

Κρυπτονομίσματα

Οικονομία

Νομίσματα

Εμπορεύματα

Επιχειρήσεις & Πλούτος

Οι Φωνές της Αγοράς

Pavlo Kot

πριν από 20 ώρες

Πέντε ύποπτοι συνελήφθησαν στο Ισραήλ για ξέπλυμα 5 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω κρυπτονομισμάτων — Ισραήλ: Πέντε ύποπτοι συνελήφθησαν για ξέπλυμα 5M δολαρίων μέσω κρυπτονομισμάτων

Η ισραηλινή αστυνομία συνέλαβε πέντε άτομα που θεωρούνται ύποπτα για ξέπλυμα περίπου 5 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω συναλλαγών κρυπτονομισμάτων που οργανώνονταν σε ομάδα WhatsApp. Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι ύποπτοι χρησιμοποίησαν εικονικές δανειακές συμβάσεις για να αποκρύψουν την προέλευση χρημάτων που κατατέθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

Αυτό το άρθρο μεταφράστηκε από το πρωτότυπο. Διαβάστε την αρχική έκδοση από τον ανταποκριτή μας εδώ.

Όπως αναφέρει η The Jerusalem Post, την έρευνα διεξάγει η Εθνική Μονάδα Οικονομικού Εγκλήματος, η οποία υπάγεται στην αστυνομική διεύθυνση Lahav 433. Η συνολική αξία των ύποπτων συναλλαγών εκτιμάται σε 16 εκατομμύρια σέκελ.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι ύποπτοι παρείχαν υπηρεσίες συναλλαγών κρυπτονομισμάτων χωρίς την απαιτούμενη άδεια και δεν δήλωσαν τις συναλλαγές τους στις ισραηλινές φορολογικές αρχές.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα ξεπλύματος χρήματος μέσω κρυπτονομισμάτων

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι ύποπτοι οργάνωναν συναλλαγές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων μέσω ομάδας στο WhatsApp. Τα έσοδα μεταφέρονταν απευθείας σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ η προέλευσή τους αποκρυπτόταν με πλαστές δανειακές συμβάσεις.

Τα έγγραφα αυτά επέτρεπαν στους υπόπτους να παρουσιάζουν τα έσοδα από συναλλαγές κρυπτονομισμάτων ως αποπληρωμές δανείων και όχι ως εισόδημα από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες.

Κατά τις έρευνες στις κατοικίες των υπόπτων, οι αρχές κατέσχεσαν πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων, υπολογιστές και μετρητά δεκάδων χιλιάδων σέκελ.

Και οι πέντε ύποπτοι ανακρίθηκαν για ξέπλυμα χρήματος, απάτη και παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών χωρίς άδεια.

Το Ισραήλ εντείνει τις έρευνες για παράνομες συναλλαγές κρυπτονομισμάτων

Η τελευταία υπόθεση έρχεται μετά από σειρά ερευνών για αδήλωτα εισοδήματα από κρυπτονομίσματα.

Στις 6 Οκτωβρίου, η Ισραηλινή Φορολογική Αρχή ανακοίνωσε δύο ακόμη συλλήψεις. Η μία έρευνα αφορούσε συναλλαγές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αξίας δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Στη δεύτερη υπόθεση, κάτοικος του Ασντόντ θεωρήθηκε ύποπτος ότι απέκρυψε εισόδημα περίπου 13 εκατομμυρίων δολαρίων από συναλλαγές κρυπτονομισμάτων που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2019 και 2021.

Ο Κρατικός Ελεγκτής του Ισραήλ είχε επισημάνει στο παρελθόν προβλήματα στη δήλωση τέτοιων συναλλαγών. Σύμφωνα με έλεγχο του Νοεμβρίου 2024, κατά μέσο όρο περίπου 500 άτομα δήλωναν ετησίως δραστηριότητες με κρυπτονομίσματα μεταξύ 2018 και 2022, ενώ εκτιμάται ότι τουλάχιστον 200.000 φορολογούμενοι θα μπορούσαν να υποβάλουν δήλωση.

Οι αρχές επιβολής του νόμου και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες διερευνούν εγκλήματα μεγάλης κλίμακας που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα. Τον Οκτώβριο, η ελληνική αστυνομία αποκάλυψε φερόμενο σχήμα Ponzi, οι διοργανωτές του οποίου συγκέντρωσαν περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια από περίπου 10.000 επενδυτές.

Εννέα ύποπτοι εμπλέκονται στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων δύο στρατιωτικοί. Οι ελληνικές αρχές συνέλαβαν συνολικά 17 άτομα στο πλαίσιο της έρευνας.

Νωρίτερα, αναφέραμε ότι οκτώ Ουκρανοί υπήκοοι συνελήφθησαν στην Πολωνία ως ύποπτοι για συμμετοχή σε κύκλωμα ξεπλύματος 90 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω κρυπτονομισμάτων.

Αυτό το υλικό μπορεί να περιέχει απόψεις τρίτων, κανένα από τα δεδομένα και τις πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή σύμφωνα με την Αποποίηση Ευθυνών μας. Ενώ τηρούμε αυστηρή Συντακτική Ακεραιότητα, αυτή η ανάρτηση μπορεί να περιέχει αναφορές σε προϊόντα από τους συνεργάτες μας.

Σας άρεσε αυτό το άρθρο;