Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ζητά κατάσχεση $15B Bitcoin από τον ιδρυτή της Prince Group

Traders Union
Όλες οι ειδήσεις
Κρυπτονομίσματα
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης επιδιώκει

Όλες οι ειδήσεις

Κορυφαίες Ειδήσεις

Οι Επιλογές των Συντακτών

Μετοχές

Κρυπτονομίσματα

Οικονομία

Νομίσματα

Εμπορεύματα

Επιχειρήσεις & Πλούτος

Οι Φωνές της Αγοράς

Yaroslav Dmytrenko

14.10.2025

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ζητά κατάσχεση $15B Bitcoin από τον ιδρυτή της Prince Group — Καμπότζη μεγιστάνας Chen Zhi αντιμετωπίζει ρεκόρ $15B Bitcoin αγωγή

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DoJ) κατέθεσε τη μεγαλύτερη αγωγή κατάσχεσης κρυπτονομισμάτων στην ιστορία, επιδιώκοντας να κατασχέσει Bitcoin αξίας περίπου 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων που βρίσκονται επί του παρόντος υπό αμερικανική φύλαξη.

Αυτό το άρθρο μεταφράστηκε από το πρωτότυπο. Διαβάστε την αρχική έκδοση από τον ανταποκριτή μας εδώ.

Η κατάσχεση αποτελεί μέρος της ποινικής υπόθεσης κατά του Chen Zhi (γνωστού και ως Vincent), ενός 37χρονου διπλού υπηκόου του Ηνωμένου Βασιλείου και της Καμπότζης και ιδρυτή και προέδρου της Prince Holding Group, ενός από τους μεγαλύτερους χρηματοπιστωτικούς και βιομηχανικούς ομίλους της Καμπότζης.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Τσεν μετέτρεψε τον όμιλο - που αρχικά δραστηριοποιούνταν στον τομέα των ακινήτων και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών - σε εγκληματικό συνδικάτο που διαχειριζόταν ενώσεις απάτης με καταναγκαστική εργασία σε ολόκληρη την Καμπότζη.

"Τα άτομα που κρατούνταν παρά τη θέλησή τους σε αυτές τις ενώσεις συμμετείχαν σε δόλια επενδυτικά σχήματα κρυπτονομισμάτων, γνωστά ως "χοιροσφαγή", τα οποία εξαπάτησαν τα θύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες και παγκοσμίως με δισεκατομμύρια δολάρια", δήλωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Παρόλο που ο Chen παραμένει ελεύθερος, οι αμερικανικές αρχές ισχυρίζονται ότι ελέγχουν 127.271 BTC (περίπου 15 δισεκατομμύρια δολάρια) που συνδέονται με αυτόν και έχουν καταθέσει αστική αγωγή κατάσχεσης για την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων.

Η σκοτεινή πλευρά της αυτοκρατορίας της ανάπτυξης

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Chen Zhi ηγείται του Prince Group από το 2015, επεκτείνοντάς το σε δεκάδες επιχειρήσεις - σύμφωνα με πληροφορίες περισσότερες από 80 σύμφωνα με τον ιστότοπο του ομίλου - που δραστηριοποιούνται σε πολλές ηπείρους.

"Οι απάτες του Prince Group στόχευαν θύματα σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, μέσω τοπικών δικτύων που ενεργούσαν για λογαριασμό του. Ένα τέτοιο δίκτυο λειτουργούσε στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, διευκολύνοντας τις δόλιες μεταφορές και ξεπλένοντας εκατομμύρια δολάρια για την ομάδα για λογαριασμό περισσότερων από 250 θυμάτων", δήλωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Τα τηλεφωνικά κέντρα της Prince Group δελέαζαν τους επενδυτές να μεταφέρουν κρυπτονόμισμα για "κατασκευαστικά έργα" στο Δέλτα του Μεκόνγκ, υποσχόμενα υψηλές αποδόσεις. Η εταιρεία φέρεται επίσης να διακίνησε εκατοντάδες εργαζόμενους στην Καμπότζη, αναγκάζοντάς τους να εργάζονται σε απατεώνες υπό την απειλή βίας και εγκλεισμού.

"Η σημερινή ενέργεια αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα χτυπήματα κατά της παγκόσμιας εμπορίας ανθρώπων και της χρηματοοικονομικής απάτης μέσω του κυβερνοχώρου", δήλωσαν η εισαγγελέας των ΗΠΑ Pamela Bondi και ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Todd Blanche.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης αναφέρει ότι η Prince Group χρησιμοποίησε πολύπλοκες τεχνικές κρυπτο-πλύσης, συμπεριλαμβανομένης της "διαστρωμάτωσης" και της "δόμησης", για να συγκαλύψει την προέλευση των κεφαλαίων. Μεγάλοι όγκοι κρυπτονομισμάτων διανεμήθηκαν επανειλημμένα σε δεκάδες πορτοφόλια και αργότερα ενοποιήθηκαν για να αποκρύψουν την προέλευσή τους.

Ορισμένα παράνομα κέρδη κατατέθηκαν τελικά σε ανταλλακτήρια ή μετατράπηκαν σε νόμισμα fiat, χρηματοδοτώντας πολυτελή ταξίδια, γιοτ, ιδιωτικά τζετ, εξοχικές κατοικίες, σπάνια συλλεκτικά αντικείμενα και έργα τέχνης - συμπεριλαμβανομένου ενός πίνακα Πικάσο που αγοράστηκε σε δημοπρασία της Νέας Υόρκης.

Όπως γράψαμε, ο ιδρυτής της Evita Pay κατηγορείται από τις ΗΠΑ για σύστημα ξεπλύματος κρυπτονομισμάτων ύψους 530 εκατ. δολαρίων

Αυτό το υλικό μπορεί να περιέχει απόψεις τρίτων, κανένα από τα δεδομένα και τις πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή σύμφωνα με την Αποποίηση Ευθυνών μας. Ενώ τηρούμε αυστηρή Συντακτική Ακεραιότητα, αυτή η ανάρτηση μπορεί να περιέχει αναφορές σε προϊόντα από τους συνεργάτες μας.

Σας άρεσε αυτό το άρθρο;