Η καναδική ρυθμιστική αρχή επιβάλλει πρόστιμο ρεκόρ στην πλατφόρμα κρυπτογράφησης Xeltox για παραβιάσεις του νόμου περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Traders Union
Όλες οι ειδήσεις
Κρυπτονομίσματα
Θέματα καναδικής ρυθμιστικής αρχής

Όλες οι ειδήσεις

Κορυφαίες Ειδήσεις

Οι Επιλογές των Συντακτών

Μετοχές

Κρυπτονομίσματα

Οικονομία

Νομίσματα

Εμπορεύματα

Επιχειρήσεις & Πλούτος

Οι Φωνές της Αγοράς

Emilio Ghigini

23.10.2025

Η καναδική ρυθμιστική αρχή επιβάλλει πρόστιμο ρεκόρ στην πλατφόρμα κρυπτογράφησης Xeltox για παραβιάσεις του νόμου περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες — Η Xeltox αγνόησε 2.500 ύποπτες συναλλαγές, λέει η Fintrac

Το Κέντρο Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών και Αναφορών του Καναδά (Fintrac) επέβαλε πρόστιμο ρεκόρ ύψους 176,9 εκατομμυρίων δολαρίων Καναδά (126 εκατομμύρια δολάρια) στην Xeltox, επίσης γνωστή ως Cryptomus, κάνοντας λόγο για "πρωτοφανή αποτυχία στη συμμόρφωση κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες".

Αυτό το άρθρο μεταφράστηκε από το πρωτότυπο. Διαβάστε την αρχική έκδοση από τον ανταποκριτή μας εδώ.

Η Fintrac δήλωσε ότι η Xeltox αγνόησε πάνω από 2.500 ύποπτες συναλλαγές που συνδέονται με εγκλήματα όπως απάτες και συστήματα ransomware. η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Βρετανικής Κολομβίας (BCSC) είχε ήδη αναστείλει τις δραστηριότητες της εταιρείας τον Μάιο επειδή λειτουργούσε ως μη εγγεγραμμένο χρηματιστήριο.

Οι ρυθμιστικές αρχές διαπίστωσαν επίσης ότι η Xeltox παρέλειψε να υποβάλει υποχρεωτικές αναφορές για περισσότερες από 1.500 εισερχόμενες συναλλαγές κρυπτογράφησης αξίας 10.000 δολαρίων C$ και άνω η καθεμία από μεμονωμένους πελάτες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση επιβολής της Fintrac, αυτό αντιπροσωπεύει "πλήρη κατάρρευση της εποπτείας της συμμόρφωσης" σε μία από τις πιο ενεργές πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων του Καναδά.

Οι παραβάσεις δεν άφησαν άλλη επιλογή στις ρυθμιστικές αρχές

Η διευθύντρια της Fintrac , Sarah Paquet, δήλωσε ότι ο οργανισμός "αναγκάστηκε να προβεί σε αυτές τις πρωτοφανείς ενέργειες" λόγω της σοβαρότητας των εγκλημάτων που συνδέονται με τις μη δηλωθείσες συναλλαγές. Πρόσθεσε ότι η Xeltox "απέτυχε να εκπληρώσει τις νομικές της υποχρεώσεις βάσει του νόμου περί εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας".

Ο νόμος απαιτεί από όλες τις εγγεγραμμένες εταιρείες κρυπτογράφησης στον Καναδά να εντοπίζουν και να αναφέρουν αμέσως ύποπτες δραστηριότητες, αλλά σύμφωνα με την Paquet, η Xeltox αγνόησε επανειλημμένα αυτόν τον κανόνα.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η εταιρεία αντιμετωπίζει ρυθμιστικά ζητήματα. Τον Μάιο του 2024, η BCSC κατηγόρησε την Cryptomus (πρώην Certa Payments Ltd.) ότι λειτουργούσε ως μη εγγεγραμμένο χρηματιστήριο, με αποτέλεσμα την προσωρινή απαγόρευση διαπραγμάτευσης τίτλων και παραγώγων μέχρι τον Ιούνιο.

Η εν λόγω επιβολή πάγωσε ουσιαστικά τις δραστηριότητες της Xeltox στη Βρετανική Κολομβία, με τη ρυθμιστική αρχή να προειδοποιεί ότι περαιτέρω παραβιάσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πρόσθετες κυρώσεις εάν οι συναλλαγές συνεχίζονταν χωρίς άδεια.

Όπως γράψαμε, ο Καναδάς πρώτος που θα εγκρίνει spot Solana ETFs με στοιχηματισμό

Αυτό το υλικό μπορεί να περιέχει απόψεις τρίτων, κανένα από τα δεδομένα και τις πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή σύμφωνα με την Αποποίηση Ευθυνών μας. Ενώ τηρούμε αυστηρή Συντακτική Ακεραιότητα, αυτή η ανάρτηση μπορεί να περιέχει αναφορές σε προϊόντα από τους συνεργάτες μας.

Σας άρεσε αυτό το άρθρο;