Hongkongi politsei likvideerib krüptoraha kasutava rahapesu sündikaadi
HK võtab sihikule piiriülese kuritegevuse
Hongkongi ametivõimud on vahistanud 12 isikut, kes on seotud laiaulatusliku piiriülese rahapesukavaga, mis kasutas pangakontosid ja krüptovarasid ligikaudu 118 miljoni Hongkongi dollari (umbes 15 miljonit dollarit) ebaseaduslike vahendite puhastamiseks.
Hongkongi meediakajastuste kohaselt värbas kuritegelik sündikaat Mandri-Hiina kodanikke, et nad reisiksid Hongkongi ja avaksid kohalikke pangakontosid. Neid niinimetatud "stooge" kontosid kasutati online-pettuste skeemidest saadud tulude vastuvõtmiseks. Sündikaadi juhtide juhiste järgi tegutsedes võtsid värbatud inimesed sularaha välja ja külastasid krüptoraha vahetuspoode, et muuta raha digitaalseteks varadeks - see on levinud meetod kuritegeliku tulu päritolu varjamiseks.
Politseioperatsioon ja konfiskeeritud tõendid
Rühmitus tegutses Mong Koki linnaosas asuvas üürikorteris, mis oli rahapesu planeerimise ja koordineerimise baasiks. 15. mail toimunud politsei jälgimisoperatsiooni käigus vahistati kaks kahtlusalust, kes üritasid Tsim Sha Tsui piirkonnas asuvas krüptovahetuspunktis sularaha krüptoraha vastu vahetada. Ametnikud konfiskeerisid kohapeal umbes 770 000 Hongkongi dollarit (umbes 98 500 dollarit), mis takistas edasist rahapesu. Peagi arreteeriti veel kümme isikut.
Kokku konfiskeerisid ametivõimud 1,05 miljonit HK dollarit sularaha, üle 560 pangakaardi, mobiiltelefoni, pangadokumente ja virtuaalsete varade tehingutega seotud andmeid. Ametnikud kinnitasid, et vähemalt 10 miljonit Hongkongi dollarit pestud vahenditest oli otseselt seotud 58 varem teatatud pettusejuhtumiga, mille ohvrid olid kaotanud kokku 43,2 miljonit Hongkongi dollarit.
Ametlik vastus ja regulatiivsed meetmed
Ärikuritegude büroo ametnikud tõid esile murettekitava suundumuse, mille puhul üksikisikud - teadlikult või teadmatult - lubavad oma isiklikke või perekonna pangakontosid kasutada kuritegelikuks tegevuseks. Hongkongi seaduste kohaselt võib kuritegelikul teel saadud tulu teadlik käitlemine kaasa tuua kuni 14-aastase vangistuse ja kuni 5 miljoni Hongkongi dollari suuruse trahvi.
See operatsioon rõhutab Hongkongi suurenevaid jõupingutusi finantskuritegevuse vastu võitlemisel, arvestades pettusejuhtumite 12%-list kasvu võrreldes eelmise aastaga. Samuti langeb see kokku linna krüptoalaste eeskirjade karmistamisega, kuna Hongkong püüab leida tasakaalu innovatsiooni ja turvalisuse vahel, tugevdades samal ajal oma positsiooni ülemaailmse finantskeskuseks.
