USA esitas Evita Pay asutajale süüdistuse 530 miljoni dollari suuruse krüptopesuskeemi eest
Juri Gugnin Evita Pay'st süüdistatakse Venemaa firmade abistamises krüptoga
USA justiitsministeerium on esitanud New Yorgis asuva ettevõtte Evita Pay asutaja Juri Gugninile süüdistuse, et ta on aidanud Venemaa ettevõtetel sanktsioonidest kõrvale hiilida ja pesta ligikaudu 530 miljonit dollarit.
DOJ pressiteate kohaselt arreteeriti 38-aastane Juri Gugnin, keda tuntakse ka nime all Juri Mašukov ja George Gugnin, krüptoraha makseettevõtete Evita Investments ja Evita Pay asutaja, ja talle esitati süüdistus 22 kuriteokoosseisus.
Teda süüdistatakse juhtmepettuses, pangapettuses, vandenõus Ameerika Ühendriikide petmiseks, rahvusvahelise hädaolukorra majanduslike volituste seaduse (IEEPA) rikkumises, litsentseerimata rahaülekandeäri pidamises, rahapesuvastase programmi mittepidamises, kahtlase tegevuse aruannete esitamata jätmises, rahapesu ja sellega seotud vandenõudes.
530 miljoni dollari suurune krüptopesu torujuhe
DOJ väidab, et ajavahemikul 2023. aasta juunist kuni 2025. aasta jaanuarini kasutas Gugnin Evita't, et liigutada USA finantssüsteemi kaudu ligikaudu 530 miljonit dollarit, millest suurem osa tuli USDT (Tether).
"Gugnin tuli Ameerika Ühendriikidesse ja lõi krüptoraha käivitamiseks maskeeritud rahapesuoperatsiooni, mida ta kasutas seejärel sanktsioonidest kõrvalehoidmiseks, ekspordikontrollist möödahiilimiseks ja USA finantsasutuste petmiseks," ütles New Yorgi idapiirkonna USA prokurör Joseph Nocella Jr.
Evita Pay klientide hulgas olid sanktsioonide all olevad Venemaa pangad, sealhulgas Sberbank, Sovcombank, VTB Bank ja Tinkoff Bank. Gugnin vahendas ka makseid tundlikku elektroonikat ostvatele välisklientidele ja pesi raha ühe Rosatomi tarnija jaoks.
Teda ähvardab maksimaalne vanglakaristus 50 aastat: 30 aastat pangapettuse eest ja veel 20 aastat sellega seotud süüdistuste eest.
Nagu me kirjutasime, annab USA justiitsministeerium LockBiti arendaja Iisraelist välja.
