Hongkongi toll loob tööriista krüptorahapesu jälgimiseks
1,1 miljardit dollarit pestud krüpto, mis on seotud Hongkongi juhtumitega alates 2021. aastast
Hongkongi toll töötab koostöös kohaliku ülikooliga välja tehnoloogiat, mille eesmärk on tuvastada rahapesuga seotud krüptotehinguid. Algatus on osa laiemast strateegiast, mille eesmärk on tugevdada koostööd akadeemiliste ringkondade, finantssektori ja rahvusvaheliste õiguskaitseasutustega.
South China Morning Posti andmetel hõlmasid ajavahemikul 2021. aastast kuni 2025. aasta maini 39 kohalikul tasandil registreeritud rahapesujuhtumist seitse - väärtusega üle 9 miljardi Hongkongi dollari (1,1 miljardit USA dollarit) - virtuaalset vara.
Üks 2024. aasta juhtum viis kolme kahtlusaluse vahistamiseni, mis olid seotud üle 1000 kahtlase tehingu kogusummas 1,8 miljardit HK dollarit, millest 760 miljonit HK dollarit töödeldi krüptoplatvormi kaudu.
Kriminaalse krüptotegevuse kõrge tase ajendas Hongkongi tolli ja Hongkongi Ülikooli välja töötama tõhusaid vastumeetmeid. Kuigi projekti üksikasjad jäävad avalikustamata, tugineb vahend väidetavalt kohtuekspertiisi tehnoloogiale, mida juba kasutatakse autoriõiguse rikkumiste jälgimiseks internetis.
Ülemaailmne mure krüpto ja rahapesu pärast
Hongkong ei ole ainus jurisdiktsioon, mis hoiatab krüptoga seotud rahapesu eest.
Cryptonewsi andmetel hoiatab Luksemburgi 2025. aasta riiklik riskianalüüs, et krüptovahetused kujutavad endast endiselt "kõrget" riski, viidates suurele kliendibaasile, anonüümsele online-tegevusele ja rahvusvahelisele tegevusele.
Saksamaal sulgesid ametiasutused eXchi ja konfiskeerisid 38,2 miljonit USA dollarit krüptot, sidudes platvormi suurte häkkimiste, sealhulgas Bybitiga seotud juhtumite rahapesuga.
Samal ajal on Austraalia AUSTRAC märkinud krüptoautomaadid kasvava ohuna. Reguleerijad hoiatavad, et üle 1600 sularaha vastuvõtva automaadi puhul üleriigiliselt pakuvad need automaadid kurjategijatele lihtsat kanalit ebaseaduslike vahendite liigutamiseks ja võivad varsti kohtusse sattuda nõuete täitmata jätmise eest.
Nagu me kirjutasime, võtab Hongkong vastu stabiilseid münte käsitleva seaduseelnõu
