USA salateenistus jälgib 400 miljoni dollari väärtuses krüptokirjandust online-pettuste eest
Salateenistus võitleb krüptokuritegevuse vastu
Viimase kümne aasta jooksul on USA salateenistuse ülemaailmne uurimisoperatsioonide keskus (GIOC) saanud üheks võtmeisikuks digitaalsete varadega seotud kuritegevuse vastu võitlemisel, taastades ligi 400 miljonit dollarit krüptovaluutasid, mis on varastatud veebipettuste ja pettuste kaudu.
Bloombergi andmetel on märkimisväärne osa konfiskeeritud krüptorahadest hoitud ühes maailma suurimas valitsuse kontrollitud külmkassas.
GIOCi uurijad tuginevad plokiahela analüüsile, avatud lähtekoodiga luurele ja digitaalsele kohtuekspertiisile, et paljastada kuritegelikud võrgustikud, mis on levinud pettusekavade, näiteks romantiliste investeeringute pettuste, seksitõrje ja võltsitud kauplemisplatvormide taga. Ühel juhul meelitati kasutaja investeerima seadusliku kasutajaliidese ja toetusega rakenduse kaudu, kuid platvorm kadus peagi koos rahaliste vahenditega. VPN-i tõrge paljastas petturi IP-aadressi ja viis agendid krüptopanga rahakoti juurde.
Ülemaailmsed algatused ja õiguskaitsealane koolitus
USA salateenistuse ülemaailmse krüptovaluutastrateegia keskmes on Kali Smith, kes on juhtinud koolitusi õiguskaitseasutustele üle 60 riigis. Amet keskendub jurisdiktsioonidele, kus on nõrk regulatiivne järelevalve ja "kodakondsus läbi investeeringute" programmid, eesmärgiga tugevdada kohalikku võimekust finantsküberkuritegevuse avastamisel ja ennetamisel.
Hiljutised seminarid Bermudal, mis on tuntud kui digitaalsete varade keskus, rõhutasid kasvavat muret, et krüptosõbralik poliitika võib ligi meelitada pahalaste tegevust. Ametnikud arutasid vajadust kaasaegsete uurimisvahendite järele, et pidada sammu kiiresti arenevate finantstehnoloogiatega. Smith rõhutas, et paljud ohvrid eeldavad ekslikult, et krüptoraha on iseenesest turvaline: "Nad arvavad, et Bitcoini kasutamine tähendab, et nad on kaitstud. Kuid see ei ole nii."
Juhtumi näited, kahjud ja tööstuse koostöö
Ühe Idaho teismelise teismelise juhtumiga seotud krüptopanga rahakott, mis oli 6000 tehingu jooksul töödelnud üle 4,1 miljoni dollari. Rahakott oli seotud Nigeeria passiga ja kahtlusalune arreteeriti Ühendkuningriigis.
Krüptopettused on muutunud küberkuritegevusega seotud rahaliste kahjude peamiseks põhjuseks USAs. 2024. aastal kaotasid ameeriklased pettuste tõttu 9,3 miljardit dollarit. Koostöö tööstusega mängib varastatud varade tagasisaamisel olulist rolli - sellised ettevõtted nagu Coinbase ja Tether aitavad külmutada kahtlasi kontosid, sealhulgas üks 225 miljoni dollari suurune USDT tagasisaamine, mis oli seotud romantikakelmustega.
Kuna ohud kasvavad jätkuvalt, tugevdab salateenistus rahvusvahelisi partnerlussuhteid, et olla kooskõlas laieneva digitaalmajandusega.
Loe ka: Europol sulgeb rahvusvahelise krüptopettuste võrgustiku
