Intia takavarikoi 190 miljoonan dollarin arvosta Bitconnectiin liittyvää kryptoa
Takavarikot Intiassa
Intian lainvalvontaviranomaiset ovat takavarikoineet lähes 190 miljoonan dollarin arvosta kryptovaluuttaa osana meneillään olevaa tutkimusta maailmanlaajuisesta Ponzi-huijauksesta Bitconnect, joka romahti vuonna 2018.
"Ahmedabadissa sijaitseva Enforcement Directorate (ED) on takavarikoinut kryptovaluuttavaroja ₹1,646 croren (noin 190 miljoonan dollarin) arvosta tutkiessaan Bitconnectin petostapausta, jossa tuhannet tallettajat menettivät rahojaan", raportissa todettiin.
Mitä muuta takavarikoitiin?
Kryptovaluutan lisäksi viranomaiset takavarikoivat Gujaratissa 11. ja 15. helmikuuta tehdyissä ratsioissa 1,35 miljoonaa ₹1,35 miljoonaa (15 582 dollaria), maasturin ja elektronisia laitteita.
Takavarikoidut varat kuuluivat Bitconnectin yhteistyökumppaneille, joiden väitetään huijanneen noin 4 000 sijoittajaa 95 maassa ja aiheuttaneen arviolta 2,4 miljardin dollarin kokonaistappiot. Vuonna 2016 perustettu Bitconnect romahti vain kaksi vuotta myöhemmin.
Loading...
Bitconnectin perustaja Satish Kumbhani, jota vastaan Yhdysvaltain oikeusministeriö nosti syytteen helmikuussa 2022, rakensi tiettävästi maailmanlaajuisen promoottoriverkoston ja maksoi heille palkkioita uusien sijoittajien houkuttelemisesta järjestelmään.
"Marraskuusta 2016 tammikuuhun 2018 syytetyt henkilöt keräsivät rahaa sijoittajilta maailmanlaajuisesti, myös Intiassa", raportissa todettiin.
Samaan aikaan Intian hallitus harkitsee uudelleen kantaansa kryptovaluuttoihin, kun maailmanlaajuiset näkökulmat digitaalisiin varoihin kehittyvät edelleen.
