Etelä-Korea sanktioi Upbitia ja rajoittaa asiakastransaktioita
Upbitille on määrätty viranomaispakotteita, kun FIU mainitsee 600 000 KYC-rikkomusta.
Etelä-Korean rahanpesun selvittelykeskus (FIU) on määrännyt kolmen kuukauden keskeytyksen uusille kryptotalletuksille ja -nostoille Upbit-asiakkaille.
Siirto tapahtuu, koska FIU vetoaa säännösten rikkomiseen, jotka kieltävät pörssejä helpottamasta liiketoimia rekisteröimättömien kryptovarojen palveluntarjoajien (CASP) kanssa, raportoi Cointeledraph.
Sääntelyn kiristäminen ja väitetyt KYC-rikkomukset
FIU ilmoitti sanktioista 25. helmikuuta sen jälkeen, kun vuonna 2024 tehdyissä paikan päällä tehdyissä tarkastuksissa paljastui jopa 600 000 rikkomusta Upbitin asiakkaiden tunnistamismenettelyissä. Vastauksena Upbit esitti verkkosivuillaan julkisen anteeksipyynnön, jossa se myönsi uusille asiakastapahtumille asetetut rajoitukset ja vakuutti nykyisille käyttäjille, että niiden käyttöoikeus ei vaikuta asiaan.
Pörssi korosti, että määrättyjä toimenpiteitä saatetaan muuttaa sääntelymenettelyjen kautta, ja lupasi tiedottaa asiakkaille, jos rajoitukset keskeytetään tai niitä muutetaan. Tämä kehitys on jatkoa aiemmille tammikuussa annetuille varoituksille, jotka koskivat mahdollisia rangaistustoimia, jotka liittyvät väitettyihin Know Your Customer (KYC) -rikkomuksiin.
Markkinavaikutukset ja tulevaisuuden näkymät
Sen jälkeen, kun mahdollisista seuraamuksista ilmoitettiin, Upbitin päivittäiset kaupankäyntimäärät ovat laskeneet noin 70 prosenttia ja ovat nyt yhteensä noin 4,6 miljardia dollaria. Vuonna 2017 perustettu Upbit on yksi Etelä-Korean suurimmista kryptopörsseistä, ja se on CoinGeckon luottamuspisteiden mukaan maailmanlaajuisesti 23. sijalla. Kaupankäynnin väheneminen heijastaa lisääntynyttä sääntelyn valvontaa ja on herättänyt sijoittajien keskuudessa huolta vaikutuksesta markkinoiden likviditeettiin. Kun nämä toimenpiteet on otettu käyttöön, markkinaosapuolet tarkkailevat tiiviisti sääntelyviranomaisten mahdollisia mukautuksia tai selvennyksiä sekä Upbitin vaatimustenmukaisuuskäytäntöjen mahdollisia muutoksia, jotka voisivat palauttaa sijoittajien luottamuksen.
Tulevaisuutta ajatellen Upbitin odotetaan käyvän keskusteluja sääntelyviranomaisten kanssa neuvotellakseen mahdollisista muutoksista seuraamuksiin. Analyytikot seuraavat, johtavatko rahanpesun selvittelykeskuksen toimenpiteet laajempaan alan muutokseen vaatimustenmukaisuusstandardeissa vai häiritsevätkö ne edelleen kaupankäyntitoimintaa. Etelä-Korean sääntely-ympäristön kiristyessä Upbitin kyky sopeutua voi olla tärkeä ennakkotapaus alueella toimiville kryptopörsseille.
Kirjoitimme hiljattain, että Etelä-Korean Financial Services Commission (FSC) on ilmoittanut suunnitelmista poistaa pitkäaikainen kielto yritysten kryptovaluuttakaupasta.
