Etelä-Korean sääntelyviranomaiset tehostavat taistelua kryptorikollisuutta vastaan
Etelä-Korea tiukentaa rahanpesun vastaisia säännöksiä kryptorikosten torjumiseksi.
Etelä-Korea ryhtyy päättäväisiin toimiin kryptovaluuttaan liittyvien talousrikosten hillitsemiseksi uudistamalla rahanpesun vastaisia säännöksiään.
Rahoituspalvelukomission (Financial Services Commission, FSC) rahanpesun selvitysyksikkö (Financial Intelligence Unit, FIU) kutsui 5. maaliskuuta 2025 koolle korkean tason kokouksen keskustelemaan uusista vastatoimista, raportoi CoinGape.
FIU:n päällikön Park Kwangin ja AML-tarkastuksen edunvalvontaneuvoston johtamassa kokouksessa keskityttiin AML-tarkastusmenettelyjen standardointiin ja uusien rahanpesumenetelmien, kuten virtuaalitilien ja kryptovarojen helpottamien helppojen rahalähetysten väärinkäytön kaltaisiin uusiin rahanpesumenetelmiin liittyvien riskitekijöiden nopeaan levittämiseen.
Kohdennetut sääntelyuudistukset
Kokouksen aikana keskusteluihin osallistuivat edustajat 11 keskeisestä laitoksesta - muun muassa rahoitusvalvontavirastosta, sisäasiain- ja turvallisuusministeriöstä ja Korean keskinäisten säästöpankkien liitosta.
Neuvoston asialistalla keskityttiin suojatoimenpiteiden vahvistamiseen kansalaisten toimeentulon turvaamiseksi ja räätälöityjen vuotuisten tarkastussuunnitelmien laatimiseen kullekin laitokselle. Nämä aloitteet ovat osa laajempaa pyrkimystä puuttua kryptorikollisuuden kasvavaan uhkaan, joka on seurausta useista korkean profiilin tapauksista, kuten äskettäisestä 1,4 miljardin dollarin Bybit-hakkerista, joka osoitti digitaalisten varojen ekosysteemin haavoittuvuuksia.
Uudet aloitteet ja maailmanlaajuinen konteksti
Käyttäjien suojan parantamiseksi FIU aikoo lisäksi perustaa "People's Livelihood Crime AML Joint Response Team" -ryhmän yhteistyössä Finanssivalvonnan ja muiden rahoituslaitosten kanssa. Ryhmän tehtävänä on havaita rahanpesun torjuntaan liittyviä haavoittuvuuksia ja ottaa käyttöön vankat suojatoimet talousrikoksia vastaan.
Siirto on linjassa maailmanlaajuisten sääntelysuuntausten kanssa, sillä sekä Yhdysvaltain SEC että Euroopan unioni kehittävät aktiivisesti kehyksiä, joilla edistetään turvallista ja innovaatioystävällistä kryptoympäristöä. Samaan aikaan Upbit Operator Dunamun äskettäinen valitus FIU:n liiketoiminnan keskeyttämismääräyksestä on lisännyt Etelä-Korean sääntelyn kiireellisyyttä.
Nykyaikaistamalla rahanpesunestopolitiikkansa Etelä-Korea pyrkii suojaamaan rahoitusjärjestelmänsä lisäksi varmistamaan, että sen digitaalisten varojen markkinat pysyvät kilpailukykyisinä ja turvallisina. Koska kryptorikokset haastavat edelleen sääntelyviranomaisia maailmanlaajuisesti, Etelä-Korean ennakoivat toimenpiteet voivat toimia mallina muille lainkäyttöalueille, jotka pyrkivät tasapainottamaan innovaation ja vankan rahoitusvalvonnan.
Kirjoitimme hiljattain, että Etelä-Korean syyttäjänvirasto on virallisesti käynnistänyt kryptorikosten tutkimiseen erikoistuneen yksikön.
