Eurooppalaiset valvontaviranomaiset tutkivat OKX:ää väitteiden perusteella varastettujen kryptojen pesusta
OKX ja syytökset varastettujen kryptojen pesusta
Euroopan finanssivalvontaviranomaiset tutkivat kryptovaluuttapörssi OKX:ää väitteiden vuoksi, joiden mukaan sen Web3-alustaa käytettiin rahanpesuun, joka varastettiin 1,46 miljardin dollarin kyberhyökkäyksessä Bybitille, yhdelle suurimmista kryptopörsseistä.
Bloombergin siteeraamien lähteiden mukaan tutkinnasta keskusteltiin Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) digitaalisen rahoituksen pysyvän komitean äskettäisessä kokouksessa, kertoo Crypto News.
Tutkintaa johtavat Euroopan unionin 27 jäsenvaltion kansalliset valvontaviranomaiset, ja siinä keskitytään siihen, kuuluuko OKX:n hajautetun rahoituksen (DeFi) alusta EU:n uusien, vuoden 2024 lopulla voimaan tulleiden kryptovarojen markkinoita koskevien säädösten (Markets in Crypto-Assets, MiCA) piiriin.
Itävallan ja Kroatian sääntelyviranomaiset väittävät, että huolimatta siitä, että OKX brändää Web3-palvelunsa hajautetuksi, sen integrointi laajempaan OKX-ekosysteemiin voi oikeuttaa MiCA:n mukaiseen sääntelyvalvontaan.
MiCA-luvan menettämisen riski
Viranomaiset väittävät, että Pohjois-Korean tukemat hakkerit pesivät noin 100 miljoonaa dollaria varastetuista Bybit-varoista OKX:n Web3-palvelun kautta, mikä herättää huolta alustan turvatoimista ja rahanpesun vastaisten protokollien noudattamisesta.
MiCA:n 64 artiklan mukaan sääntelyviranomaiset voivat peruuttaa pörssin toimiluvan, jos se ei toteuta tehokkaita suojatoimia laitonta toimintaa vastaan.
OKX on kiistänyt osallisuutensa varastettujen varojen pesuun, ja tiedottaja kutsui väitteitä "epätarkoiksi ja järjettömiksi". Käynnissä oleva tutkimus voi kuitenkin johtaa tiukempiin sääntelytoimiin, mukaan lukien OKX:n MiCA-luvan mahdollinen peruuttaminen Euroopassa.
Tapaus korostaa EU:ssa toimivien kryptopörssien kasvavaa valvontaa, kun sääntelyviranomaiset pyrkivät valvomaan MiCA:n puitteita alalla, jota on pitkään kritisoitu sen haavoittuvuudesta talousrikollisuudelle.
Samaan aikaan eurooppalaiset kryptopörssit poistavat vaatimustenvastaisia stablecoineja ennen EU:n MiCA:n määräaikaa. Tämän vuoksi Coinbase poisti Tetherin (USDT) ja viisi muuta 13. joulukuuta 2024, mutta jatkaa USD Coinin ja EURC:n tukemista.
