FTX nostaa 50 kanteen, joissa vaaditaan 1 miljardia dollaria Bankman-Friedin petoksen vuoksi menetettyjen varojen takaisin saamiseksi.
30 näistä kanteista on nostettu viimeisten 10 päivän aikana.
FTX yrittää periä takaisin yli miljardi dollaria varoja, jotka on menetetty Sam Bankman-Friedin liiallisen anteliaisuuden ja petollisen toiminnan vuoksi.
Marraskuun 8. päivään mennessä konkurssin tehneen kryptovaluuttapörssin FTX:n ylläpitäjä on nostanut yli 50 oikeusjuttua eri organisaatioita ja yksityishenkilöitä vastaan, joiden tavoitteena on saada takaisin pörssin varat.
Cryptopolitanin mukaan 30 näistä kanteista on nostettu viimeisten 10 päivän aikana, ja ne liittyvät enimmäkseen poliittisiin toimintakomiteoihin (PAC), jotka tukevat sekä republikaanista että demokraattista puoluetta Yhdysvalloissa.
Kryptosijoittaja Thomas Brazielin mukaan Yhdysvaltain konkurssilainsäädäntö sallii sellaisten hyväntekeväisyyslahjoitusten takaisinperinnän, jotka on tehty tarkoituksella huijata velkojia tai kun varat on lahjoittanut maksukyvytön lahjoittaja. FTX:n tapauksessa kaikkia lahjoituksia ei kuitenkaan voida periä takaisin, ja monien oikeusjuttujen taustalla saattavat olla asianajajat, jotka pyrkivät ansaitsemaan lisää rahaa jättämällä lisää hakemuksia oikeuteen.
Jos kaikki tuomioistuimet kuitenkin hyväksyvät FTX:n kanteet kaikissa menettelyissä, pörssi voisi saada takaisin yli 55 miljoonaa dollaria.
FTX:n ei-poliittisiin vastustajiin oikeudessa kuuluu muun muassa videopeli Storybook Brawlin kehittäjä, jonka Sam Bankman-Fried osti maaliskuussa 2022. Yhtiö lopetti toimintansa vuonna 2023 FTX:n konkurssin jälkeen, mutta oli aiemmin saanut FTX:ltä 22 miljoonaa dollaria investointeina ja lisäksi kaksi miljoonaa dollaria palkkoina ja bonuksina.
Storybookin lisäksi FTX haastoi Deltec Bankin puheenjohtajan Jean Chalopinin oikeuteen saadakseen takaisin 11,5 miljoonaa dollaria, jotka oli sijoitettu Chalopinin johtamaan pankkiholding FBH Corporationiin. FTX nosti kanteen myös amerikkalaista rahoittajaa Anthony Scaramuccia vastaan.
FTX:ltä yli miljardi dollaria huijannut kauppias.
Merkittävin vahinko FTX:lle aiheutui kuitenkin kryptovaluuttamarkkinoilla tapahtuneesta markkinamanipulaatiosta, jota organisoi salanimeä Meerun käyttänyt kauppias.
Tämä henkilö osti noin puolet Bitmax-pörssiin liittyvän BMTX-tokenin tarjonnasta vuonna 2021, nosti tokenin arvoa yli 10 000 prosenttia ja lainasi sen jälkeen FTX:ltä satoja miljoonia dollareita käyttäen BMTX-tokeneita vakuutena.
Vaikka Bitmax varoitti FTX:ää tapauksesta, FTX ei ryhtynyt toimenpiteisiin, jolloin Meerun pystyi manipuloimaan useita tokeneita ja saamaan yli 1 miljardin dollarin voitot. Samalla FTX:n tappiot siirrettiin Alameda Researchille.
Meerunin henkilöllisyys selvisi sen jälkeen, kun hän oli nostanut kanteen FTX:ää vastaan ja yrittänyt periä pörssiltä takaisin 12 miljoonaa dollaria osana konkurssimenettelyä. Sama henkilö tunnistettiin Humpty the Whale -nimellä, joka hyökkäsi DeFi-protokollan Aavea vastaan yrittäessään nostaa 20 miljoonaa dollaria.
