Binance joutuu Yhdysvaltain senaatin tutkinnan kohteeksi 1,7 miljardin dollarin arvosta sanktioitujen transaktioiden vuoksi

Traders Union
Kaikki uutiset
Kryptouutiset
Binance joutuu senaatin pakotteiden tutkinnan kohteeksi

Kaikki uutiset

Pääuutiset

Parhaat palat

Kryptouutiset

Talousuutiset

Markkinakatsaus

Välittäjät

Sääntelyuutiset

Hanna Syniavska

25.02.2026

Binance joutuu Yhdysvaltain senaatin tutkinnan kohteeksi 1,7 miljardin dollarin arvosta sanktioitujen transaktioiden vuoksi — Binance kohtaa uuden Yhdysvaltain tarkastelun

Yhdysvaltain senaattori Richard Blumenthal on käynnistänyt virallisen tutkimuksen Binancea vastaan Fortunen 13. helmikuuta julkaiseman raportin jälkeen. Raportissa väitettiin, että pörssi käsitteli noin 1,7 miljardin dollarin arvosta transaktioita, jotka liittyivät pakotteiden kohteena oleviin iranilaisiin yhteisöihin ja Venäjän varjolaivastoon liittyviin aluksiin.

Tämä artikkeli on käännetty alkuperäisestä tekstistä. Lue kirjeenvaihtajamme alkuperäinen versio täältä.

Tutkimus keskittyy alustan sisäiseen compliance-järjestelmään ja sen reagointiin havaittuihin riskeihin, CoinGape raportoi. Blumenthal pyysi Binance-yhtiön toimitusjohtajaa Richard Tengiä toimittamaan kiisteltyihin liiketoimiin liittyviä asiakirjoja ja tietoja, mukaan lukien sisäinen kirjeenvaihto ja vaatimustenmukaisuusraportit. Senaattori pyysi myös yksityiskohtia siitä, miten yhtiö reagoi sisäisiin varoituksiin mahdollisista pakotteiden rikkomuksista.

Siirto lisää painetta maailman suurimpaan kryptopörssiin, joka on jo joutunut Yhdysvaltain sääntelyviranomaisten voimakkaaseen tarkkailuun sen jälkeen, kun Yhdysvaltain viranomaisten kanssa vuonna 2023 tehty miljardin dollarin suuruinen sovinto oli tehty. Uudessa tarkastelussa voitaisiin tutkia pakotteiden seurantamenettelyjä ja yhtiön liiketoimintaa kansainvälisten vastapuolten kanssa. Jos uusia rikkomuksia havaitaan, asia voidaan siirtää Yhdysvaltain oikeusministeriön tai valtiovarainministeriön Financial Crimes Enforcement Networkin käsiteltäväksi. Tämä voisi johtaa uusiin sakkoihin, tiukempiin vaatimusten noudattamista koskeviin vaatimuksiin tai Yhdysvaltojen sääntelyviranomaisten kanssa tehtyjen sopimusten ehtojen laajentamiseen.

Tarkastelun laajuus ja syytösten yksityiskohdat

Fortunen raportin mukaan kiistanalaiset maksutapahtumat käsiteltiin aikana, jolloin kansainväliset pakotteet olivat voimassa. Julkaisu siteerasi sisäisiä asiakirjoja ja nimettömiä lähteitä, jotka tunsivat compliance-tiimin työn.

Raportissa väitettiin myös, että ainakin viisi compliance-työntekijää irtisanottiin epäilyttävien liiketoimien tunnistamisen jälkeen. Artikkelissa siteeratussa lausunnossa sanottiin: "Sisäisen tarkastuksen jälkeen ja pätevän lakimiehen neuvojen perusteella emme löytäneet todisteita siitä, että Binance olisi rikkonut sovellettavia pakotelakeja mainitun toiminnan yhteydessä."

Blumenthal pyrkii selvittämään, mitä varoitussignaaleja sisäinen tutkintaryhmä kirjasi ja toteutettiinko asianmukaiset korjaavat toimenpiteet. Lisätietoa on pyydetty myös Forbesin raportissa mainituista tapahtumista. Tarvittaessa tutkinta voi eskaloitua julkisiksi senaatin kuulemisiksi.

Binance-vastaus ja markkinoiden reaktio

Binance kiisti julkisesti väitteet pakotteiden rikkomisesta. Yhtiö kertoi, että se on parantanut merkittävästi vaatimustenmukaisuuskehystään kahden viime vuoden aikana ja vahvistanut transaktioiden valvontamenettelyjä.

Binancen mukaan pakotteisiin liittyviin riskeihin liittyvän kaupankäynnin määrä väheni 96,8 prosenttia tammikuun 2024 ja heinäkuun 2025 välisenä aikana. Tällaisten transaktioiden osuus laski 0,009 prosenttiin kaupankäynnin kokonaisvolyymista, kun se aiemmin oli 0,284 prosenttia. Binance esitti nämä luvut todisteena sen sisäisten valvontajärjestelmien parannuksista.

Raportin julkaisemisen jälkeen markkinoiden reaktio oli huomattava. BNB laski noin 3 % ensimmäisten tuntien aikana raportin julkaisemisen jälkeen 13. helmikuuta, Coinpaper raportoi. Analyytikot havaitsivat lisääntynyttä volatiliteettia BTC:n ja BNB:n spot-markkinoilla, kun sijoittajat arvioivat uudelleen sääntelyyn liittyviä riskejä. Samalla kaikki pörssiin kohdistuvat sääntelyn lisärajoitukset voisivat vaikuttaa negatiivisesti kaupankäyntimääriin, likviditeettiin ja pääomavirtoihin koko kryptomarkkinoilla.

Pakoteriskit ja paine kryptoinfrastruktuurille

Vuosien 2023 ja 2025 välillä suuret kryptoalustat lisäsivät merkittävästi AML- ja pakotevalvontaan käytettäviä menoja sen jälkeen, kun Yhdysvaltain sääntelyviranomaisten kanssa oli saatu ennätyssuuria sakkoja ja sovintoja. Ala on osoittanut satoja miljoonia dollareita sisäisten valvontajärjestelmien, automaattisen transaktioanalyysin ja vastapuolen seulonnan vahvistamiseen.

Kasvavat geopoliittiset rajoitukset ovat kiristäneet vaatimuksia rajat ylittävien liiketoimien läpinäkyvyydestä ja asiakkaiden tunnistamisesta. Pienikin osuus mahdollisesti pakotteiden alaisista liiketoimista voi johtaa huomattaviin sakkoihin, toimiluparajoituksiin tai lisävalvontatoimenpiteisiin.

Institutionaalisille sijoittajille tutkinnan tulos on tärkeä arvioitaessa infrastruktuurin vakautta ja vastapuoliriskiä. Pakotteiden täytäntöönpanon tiukentuminen merkitsee uutta kypsyysvaihetta kryptoalalla, jossa sääntöjen noudattamisen laadusta on tulossa keskeinen kilpailutekijä.

Lue myös: Stablecoinin varannot Binancessa laskevat alimmalle tasolle sitten lokakuun

Tämä materiaali saattaa sisältää kolmansien osapuolten mielipiteitä, eikä mikään tällä verkkosivulla oleva tieto tai data muodosta sijoitusneuvontaa Vastuuvapauslausekkeemme mukaisesti. Vaikka noudatamme tiukkaa Toimituksellista Integriteettiä, tämä julkaisu saattaa sisältää viittauksia kumppaneidemme tuotteisiin.

Piditkö artikkelista?