MEXC jäädyttää yli 1 500 tiliä IVY-maissa ja Vietnamissa tapahtuneen verkkohuijauksen jälkeen

Kryptopörssi MEXC on tunnistanut ja jäädyttänyt yli 1 500 tiliä, jotka ovat osallistuneet Vietnamin ja IVY-maiden kattavaan koordinoituun markkinoiden manipulointijärjestelmään.
Pörssin julkaiseman blogikirjoituksenmukaan sisäinen tutkimus paljasti kaksi koordinoitua kaupankäyntiryhmää - yksi Vietnamissa (44 käyttäjää, jotka hallinnoivat 168 tiliä) ja toinen IVY-alueella (138 käyttäjää, jotka hallinnoivat yli 1 500 tiliä) - jotka käyttivät epärehellisiä käytäntöjä, kuten itsekauppaa, väärennöksiä, kerroksellisuutta, etukäteisjärjestelyjä, noteerauksia ja muita markkinoiden manipuloinnin muotoja. Toiminta on lopetettu ja kaikki siihen liittyvät tilit jäädytetty.
MEXC raportoi koordinoidun ilkivaltaisen kaupankäynnin lisääntyneen 60 prosenttia tammi-helmikuussa 2025 verrattuna vuoden 2024 loppupuolelle, mikä korostaa tällaisten järjestelmien kasvavaa kehittyneisyyttä ja suurten, lähes institutionaalisten toimijoiden läsnäoloa.
"Olemme todistamassa manipuloinnin siirtymistä vähittäiskaupasta ryhmätason ja jopa kvasi-institutionaalisiin operaatioihin, mikä aiheuttaa järjestelmäriskejä sekä yksittäisille pörsseille että laajemmalle markkinainfrastruktuurille", MEXC:n analytiikkaosasto totesi.
Tärkeimmät tunnistetut markkinoiden manipulointitaktiikat
- Itsekauppa: Tilit, jotka toimivat sekä ostajana että myyjänä paisuttaakseen kaupankäynnin määrää.
- Väärentäminen: Suurten toimeksiantojen tekeminen ja peruuttaminen, jotta kauppiaat saisivat väärän kuvan markkinoiden kysynnästä.
- Kerrostaminen: Toistuvat suurten toimeksiantojen asettamiset ja peruuttamiset hintakäsitykseen vaikuttamiseksi.
- Häiritsevä algoritminen kaupankäynti: Bottien käyttö markkinoiden toiminnan horjuttamiseksi.
- Yleinen markkinoiden manipulointi: Koordinoidut pyrkimykset vääristää omaisuuserien hintoja ja kaupankäyntivolyymia harhaanjohtavan tilauskantakäyttäytymisen avulla.
Kryptomarkkinoihin kohdistuvat uudet uhat
Joillakin järjestelmään osallistuneilla tileillä raportoitiin olevan yli 20 miljoonan dollarin päivittäiset kaupankäyntivolyymit, ja osallistujien algoritmit aiheuttivat lyhytaikaisia volatiliteettipiikkejä jopa 120 prosenttia tietyissä kaupankäyntipareissa. Jos tällaisia toimia ei valvota, ne voivat johtaa joukkoliiketoimintaan ja vakaviin hintavääristymiin muutamassa minuutissa.
Vaikutusten lieventämiseksi MEXC on peruuttanut epäilyttävät liiketoimet ja estänyt kaikki tunnistetut tilit. Yksityiskohtainen tutkinta on käynnissä, jotta voidaan arvioida muihin alustoihin kohdistuvia laajempia riskejä. Pörssi aikoo jakaa havaintonsa ja näkemyksensä maailmanlaajuisten sääntelyelinten kanssa.
Koska kaupankäynnin avoimuutta vaaditaan yhä enemmän eri kansainvälisissä sääntelyjärjestelmissä, MEXC korosti, että tarvitaan maailmanlaajuisia standardeja manipuloinnin estämiseksi ja pörssien välisen koordinoinnin parantamiseksi. Se tekee tällä hetkellä yhteistyötä analytiikkapalvelujen tarjoajien kanssa ja hyödyntää kehittyneitä automaattisia työkaluja rajat ylittävän epäilyttävän toiminnan havaitsemiseksi.
"Pidämme tätä tapausta osoituksena digitaalisten markkinoiden uhkien seuraavasta aallosta - organisoituneista, laajamittaisista, teknologiavetoisista ryhmistä, jotka koordinoivat kymmeniä tokeneja ja satoja tilejä", sanoi Tracy Jin, MEXC:n operatiivinen johtaja.
Tehostetut valvontatoimenpiteet
MEXC on ottanut käyttöön erityisen valvontamekanismin epäilyttäviä tilejä varten. Mahdollisissa järjestelmissä merkittyjä osallistujia tarkkaillaan vähintään 30 päivän ajan. Jos havaitaan toistuvia merkkejä salaisesta yhteistyöstä, tilit estetään ja siirretään sisäiseen tutkintaan.
Pörssi korosti, että kaikki käyttäjien varat ovat turvassa, sillä sen Proof of Reserves -järjestelmä ja vakuutusrahasto pystyvät kattamaan poikkeamat. MEXC:n vakuutusrahasto on osoittanut yli 463 miljoonaa dollaria suojaamaan kauppiaita selvitystappioilta.
MEXC jatkaa myös yhteistyötä muiden pörssien kanssa parhaiden käytäntöjen jakamiseksi ja vahvempien turvallisuusprotokollien toteuttamiseksi turvallisemman kaupankäyntiympäristön luomiseksi.
Maaliskuusta 2025 lähtien MEXC vaatii minimitalletuksen 0,0001 BTC:nä ja 1$ USD:nä tai USDT:nä. MEXC:ssä kaupankäynnin vähimmäismäärä on kuitenkin 1 USD, joka toimii teknisesti vähimmäismääränä, joka tarvitaan kaupankäynnin aloittamiseen.