Etelä-Korea tutkii Upbitia KYC-rikkomusten massasta
Tutkimus Upbitia vastaan
Eteläkorealaista kryptovaluuttapörssiä Upbitia tutkitaan väitetystä massarikkomuksesta, joka koskee asiakkaan tuntemista koskevaa sääntöä (KYC). Alustaa uhkaa 71 500 dollarin sakko tapausta kohti.
Paikallisen Maeil Business Newspaper-lehden mukaan Financial Services Commission (FSC) havaitsi 500 000-600 000 mahdollista KYC-menettelyn rikkomista Upbitin toimiluvan uusimisen yhteydessä.
Upbitin syytetään antaneen käyttäjien avata tilejä käyttämällä tunnuksia, joissa on epäselviä henkilötietoja, kuten nimiä ja rekisterinumeroita, mikä vaikeuttaa sääntelyviranomaisten henkilöllisyyden todentamista.
Näiden väitettyjen rikkomusten vuoksi Upbitille uhkaa 71 500 dollarin sakko tapausta kohti ja mahdolliset haasteet sen liiketoimintaluvan uusimisessa Etelä-Koreassa.
Kryptovaluuttapörssiä koskevat säännökset Etelä-Koreassa
Etelä-Korean kryptovaluuttapörssien ja virtuaalivarojen palveluntarjoajien (VASP) on noudatettava tiukkoja KYC-menettelyjä. Säännöksillä pyritään torjumaan rahanpesua ja laittoman toiminnan rahoittamista, ja niissä edellytetään käyttäjien henkilöllisyyden todentamista ja tilien yhdistämistä todellisiin pankkitileihin.
Tammikuussa 2018 Etelä-Korea alkoi säännellä kryptomarkkinoita rajoittamalla kaupankäyntiä todennettuihin oikean nimisiin pankkitileihin.Myöhemmin otettiin käyttöön tiukemmat säännöt, mukaan lukien kaikkien kryptopörssien pakollinen rekisteröinti FSC:ssä, jotta varmistetaan KYC- ja rahanpesun vastaisten (AML) protokollien noudattaminen.
Upbitista tuli kuusi kuukautta sitten Etelä-Korean kryptovaluuttamarkkinoiden johtaja.
