Malta sakottaa OKX:ää 1,2 miljoonalla dollarilla aiemmista rahanpesurikkomuksista
Symbolinen rangaistus aiemmista rikkomuksista.
MiCA:n lisensoima kryptopörssi OKX on parantanut huomattavasti sääntöjen noudattamista koskevia toimiaan viimeisten 18 kuukauden aikana. Maltan sääntelyviranomainen sanoo kuitenkin, ettei se voi jättää huomiotta alustan aiempia "järjestelmällisiä" rahanpesunvastaisia (AML) epäonnistumisia.
Maltan Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) on sakottanut OKX:n eurooppalaista tytäryhtiötä Okcoin Europea 1,1 miljoonalla eurolla (1,2 miljoonaa dollaria) sen jälkeen, kun se oli havainnut lukuisia aiempia rahanpesunvastaisia rikkomuksia alustalla.
OKX oli ensimmäisten kryptopörssien joukossa, jotka saivat lisenssin EU:n uuden Markets in Crypto-Assets (MiCA) -kehyksen nojalla Maltan keskuksensa kautta tammikuussa 2025.
Symbolinen rangaistus aiemmista väärinkäytöksistä
Kuten Cointelegraph raportoi, vaikka tunnusti, että OKX on tehnyt merkittäviä parannuksia AML-käytäntöihinsä viimeisten 18 kuukauden aikana, FIAU sanoi, että se "ei voinut jättää huomiotta" aiempia vaatimustenmukaisuuden laiminlyöntejä, jotka ajoittuvat vuoteen 2023.
"Joitakin niistä pidettiin vakavina ja järjestelmällisinä", sääntelyviranomainen sanoi ilmoituksessaan.
Uutinen sakosta tuli vain viikkoja sen jälkeen, kun Bloomberg kertoi maaliskuussa, että EU:n sääntelyviranomaiset tutkivat OKX:ää 100 miljoonan dollarin rahanpesun yhteydessä Bybitin hakkeroinnin jälkeen.
Bybitin toimitusjohtaja Ben Zhou väitti myös, että OKX:n Web3-välityspalvelimen avulla hakkerit pystyivät pesemään noin 100 miljoonaa dollaria (tai 40 233 ETH), jotka varastettiin helmikuun Bybit-hyökkäyksen aikana.
Kuten kirjoitimme, Thaimaan arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) on tehnyt virallisen valituksen Aux Cayes FinTech Co. Ltd:stä, OKX:n ylläpitäjästä Thaimaassa, ja yhdeksästä suositun kryptopörssin promoottorista toimimisesta ilman lisenssiä.
