Yhdysvaltain tuomioistuin sakottaa Arabiemiirikuntien kryptofirmaa CLS Globalia kryptokauppavolyymien manipuloinnista
CLS Globalille 428 000 dollarin sakko ja porttikielto Yhdysvaltoihin kryptomarkkinoiden manipuloinnista.
Bostonissa toimiva liittovaltion tuomioistuin on määrännyt kryptovaluuttamarkkinoita hoitavalle CLS Globalille 428 059 dollarin sakot ja kieltänyt sitä toimimasta Yhdysvalloissa kolmen vuoden ajan, mikä on vilpillisten kaupankäyntikäytäntöjen korkean profiilin isku.
Massachusettsin osavaltion syyttäjänviraston 2. huhtikuuta ilmoittama tuomio johtuu CLS Globalin osallisuudesta kryptomarkkinoiden manipulointijärjestelmään, joka paljastui FBI:n peitetehtävään, kertoo Cointelegraph.
Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa toimiva CLS Global tunnusti tammikuussa syyllisyytensä yhteen syytekohtaan salaliitosta markkinoiden manipulointiin ja yhteen syytekohtaan sähköisen viestin välityksellä tehdystä petoksesta. Syytteet liittyivät yrityksen sopimukseen manipuloida kaupankäyntiä NexFundAI:lla, väärennetyllä tokenilla, jonka FBI lanseerasi toukokuussa 2024 paljastaakseen laittoman "pesukaupan" kryptovaluutta-alalla.
FBI sai useita yrityksiä kiinni markkinahuijausjärjestelyssä.
Tutkinnassa paljastui, että CLS Global - ainakin kahden muun yrityksen ohella - tarjosi NexFundAI:lle vilpillisiä markkinatakauspalveluja, joiden tarkoituksena oli johtaa sijoittajia harhaan paisuttamalla kaupankäynnin volyymia ja väärentämällä kysyntää. Securities and Exchange Commission (SEC) nosti viime lokakuussa petossyytteet CLS Globalia ja sen työntekijää Andrey Zhorzhesia sekä Hongkongissa toimivaa ZM Quant Investmentiä ja Venäjään sidoksissa olevaa Gotbit Consultingia vastaan.
Entisen Latokenin johtajan Filipp Veselovin vuonna 2017 perustama CLS Global markkinoi itseään "korkealaatuisen" markkinatakauksen ja kaupankäyntikonsultoinnin tarjoajana. Sen käytännöt joutuivat kuitenkin tarkastelun kohteeksi, kun sääntelypyrkimykset manipuloinnin hillitsemiseksi digitaalisten omaisuuserien markkinoilla lisääntyivät. Yritys, joka jatkaa toimintaansa sosiaalisen median X-profiilinsa kautta, jolla on yli 110 000 seuraajaa, ei ole kommentoinut tuomiota julkisesti.
Pesukauppa on edelleen haaste kryptojen rehellisyydelle
Wash trading - jossa varoja ostetaan ja myydään toistuvasti volyymin tuottamiseksi - on edelleen jatkuva ongelma kryptomarkkinoilla. Chainalysis arvioi, että pesukauppaa käydään vuosittain 2,6 miljardin dollarin arvosta, mikä on noin 2 prosenttia päivittäisestä kokonaiskaupankäyntivolyymista. Yhdysvaltain National Bureau of Economic Researchin aikaisemman tutkimuksen mukaan ongelma voi kuitenkin olla paljon pahempi, sillä jopa 70 prosenttia sääntelemättömien pörssien volyymista saattaa liittyä laittomiin käytäntöihin.
CLS Globalia vastaan nostettu kanne korostaa sääntely- ja lainvalvontaviranomaisiin kohdistuvia kasvavia paineita manipuloinnin hillitsemiseksi digitaalisten hyödykkeiden alalla. Kryptomarkkinoiden kasvaessa tällaiset oikeustoimet saattavat yleistyä, kun viranomaiset pyrkivät lisäämään avoimuutta ja sijoittajansuojaa.
Kirjoitimme hiljattain, että Genius Group haastaa omat johtajansa oikeuteen yli 30 miljoonan dollarin arvosta laittomasti myytyjen varojen vuoksi.
