SEC nosti syytteen kryptopohjaista rahaa käyttävää Ramil Palafoxia vastaan 198 miljoonan dollarin Ponzi-tyylisestä petoksesta
SEC:n ensimmäinen tapaus uuden puheenjohtajan Atkinsin johdolla koskee kryptopetoksia
Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) on nostanut syytteen PGI Globalin perustajaa Ramil Palafoxia ja useita läheisiä kumppaneita vastaan 198 miljoonan dollarin kryptovaluuttapetoksesta. Tämä on ensimmäinen SEC:n uuden puheenjohtajan Paul Atkinsin johdolla nostettu syyte.
Keskeiset huomiot
- Paul Atkins ilmoitti virkaan astuessaan, että hänen päätavoitteensa on sijoittajien suojelu ja selkeän, sijoituksia suosivan sääntelyn luominen.
- SEC nosti 22. huhtikuuta syytteen Palafoxia vastaan ja syytti häntä yli 57 miljoonan dollarin sijoittajien varojen kavaltamisesta kryptoinnovaatioalustan rakentamisen varjolla.
- SEC väittää, että Palafoxin väitteet kryptoalan asiantuntemuksesta ja tekoälyyn perustuvasta automaattisesta kaupankäyntialustasta olivat täysin tekaistuja. Todellisuudessa alusta oli savuverho Ponzi-tyyppiselle järjestelmälle, jonka tarkoituksena oli huijata sijoittajia.
Krypto peittää Ponzi-huijauksen
SEC:n valituksen mukaan PGI Global tarjosi tammikuusta 2020 lokakuuhun 2021 "jäsenyyspaketteja", joissa luvattiin jopa 20 prosentin vuotuinen tuotto, ja käytti monitasomarkkinointia (MLM) muistuttavaa suositteluun perustuvaa mallia houkutellakseen lisää sijoittajia.
Loading...
Kaupankäynnin sijaan Palafox käytti yli 57 miljoonaa dollaria sijoittajien varoja ostaakseen ylellisyystavaroita, kuten Lamborghineja, kelloja ja kiinteistöjä. Hän väitetysti käytti loput varat aiempien sijoittajien maksamiseen jäljitellen klassista Ponzi-huijausta.
"Sijoittamisen sijaan Palafox osti autoja, asuntoja ja ylellisyystavaroita itselleen ja perheelleen", sanoo Scott Thompson, SEC:n Philadelphian aluetoimiston apulaisjohtaja.
SEC:n uuden kyber- ja kehittyvien teknologioiden yksikön johtaja Laura D'Allaird sanoi, että Palafox käytti hyväkseen krypto- ja tekoälyn ympärille syntynyttä kohua antaakseen uskottavuutta maailmanlaajuiselle petosoperaatiolle.
SEC ja DOJ ryhtyvät toimiin
SEC:n kanteessa, joka on jätetty Yhdysvaltain Virginian itäisen piirikunnan piirituomioistuimeen, Palafoxia syytetään arvopaperipetoksesta ja rekisteröintirikkomuksista. Siinä vaaditaan pysyvää kieltoa, jolla häntä kielletään osallistumasta mihinkään MLM-tyyppisiin arvopaperitarjouksiin tai kryptopohjaisiin sijoitusjärjestelmiin, sekä laittomasti hankittujen voittojen palauttamista ennakkokorkoineen ja sakkorangaistuksineen.
Vastaajina ovat BBMR Threshold LLC, Darvy Mendoza, Marissa Mendoza Palafox ja Linda Ventura. Virginian itäisen piirikunnan Yhdysvaltain syyttäjänvirasto on myös nostanut rinnakkaisen rikosjutun Palafoxia vastaan.
Kuten kirjoitimme, Paul S. Atkins on virallisesti aloittanut virassaan Yhdysvaltain arvopaperikomission (SEC) 34. puheenjohtajana sen jälkeen, kun presidentti Donald J. Trump oli nimittänyt hänet virkaan ja senaatti oli vahvistanut hänet 9. huhtikuuta 2025.
