SEC syyttää Touzi Capitalia 100 miljoonan dollarin petoksesta kryptokaivostoimintaan liittyvässä järjestelmässä
Yhtiö tarjoutui sijoittamaan korkeatuottoisiin kryptovaluuttojen louhintarahastoihin -
Yhdysvaltain arvopaperikomissio (SEC) haastaa Touzi Capitalin oikeuteen petoksesta ja rekisteröimättömien arvopapereiden laittomasta myynnistä.
Yhdysvaltain arvopaperikomissio (SEC) on nostanut kanteen Touzi Capitalia vastaan ja syyttää yritystä ja sen toimitusjohtajaa Eng Tengiä petoksesta ja rekisteröimättömien arvopapereiden laittomasta myynnistä yli 100 miljoonan dollarin arvosta.
Vuodesta 2021 vuoden 2023 alkuun Touzi Capital edisti sijoituksia kryptovaluuttakaivosrahastoihinsa keräämällä noin 95 miljoonaa dollaria yli 1 200 sijoittajalta. Lisäksi yhtiö hankki vielä 23 miljoonaa dollaria velkojen kuntoutusliiketoimintaansa varten.
SEC kuitenkin väittää, että Touzi Capital sekoitti sijoittajien varat ja jakoi ne muihin kuin kryptovaluutan louhintaan liittyviin yrityksiin. Toimitusjohtajan väitetään anastaneen osan näistä varoista henkilökohtaiseen käyttöön ja paisutettujen voittojen esittelyyn.
Kanteen mukaan Touzi Capital ja sen omistaja johtivat sijoittajia harhaan sijoitustensa vakaudesta kuvaamalla niitä korkeatuottoisiksi ja turvallisiksi. He jatkoivat tiettävästi lisävarojen hankkimista, vaikka jotkin heidän hankkeistaan alkoivat epäonnistua.
SEC vaatii oikeudenkäyntiä edeltävän sovinnon mukaisia seuraamuksia
SEC vaatii nyt Touzi Capitalia maksamaan siviilioikeudellisia seuraamuksia, palauttamaan laittomasti saadut varat korkoineen ja noudattamaan pysyviä kieltokanteita, myös toimitusjohtajaa vastaan.
Touzi Capitalin tapauksen keskellä on spekuloitu, että muita kryptovaluuttayrityksiä koskevia tutkimuksia saatetaan lopettaa ja kanteita peruuttaa.
Huolimatta viimeaikaisista merkeistä Yhdysvaltain viranomaisten ja kryptoalan välisten suhteiden paranemisesta Securities and Exchange Commission (SEC) jatkaa oikeudellisia taisteluitaan Binancea vastaan.
