Intia määrää pörssit valvomaan kryptoa raja-alueilla
Yksityiset lompakot joutuvat tarkastelun kohteeksi, kun Intia kohdistuu kryptovirtoihin
Intian hallitus on tiukentanut kryptovaluuttatoiminnan sääntelyä, ja tällä kertaa se on keskittynyt raja-alueilta, erityisesti Jammusta ja Kashmirista, peräisin oleviin liiketoimiin.
Vastauksena kansalliseen turvallisuuteen liittyviin huolenaiheisiin ja laittoman rahoituksen riskiin Intian rahanpesun selvitysyksikkö (FIU-IND ) on The Economic Timesin mukaan ohjeistanut kryptopörssejä seuraamaan tarkasti näihin alueisiin liittyviä kauppoja ja P2P-lompakkotapahtumia.
Määräys on seurausta Kashmirissa sijaitsevassa Pahalgamin kaupungissa hiljattain tehdystä hyökkäyksestä, joka on lisännyt pelkoja kryptovarojen väärinkäytöstä terrorismin rahoittamiseen. Viranomaiset ovat kiinnittäneet huomiota Solanan kaltaisissa lohkoketjuissa esiintyvien epäilyttävien tokenien, kuten "Pahalgam" ja "Operation Sindoor", ilmaantumiseen osana kasvavaa huolta.
Yksityiset lompakot ja Binance-siirrot tarkkailussa
FIU-IND on herättänyt hälytyksiä erityisesti yksityisten lompakoiden toiminnasta, jonka avulla käyttäjät voivat lähettää varoja suoraan ilman keskitettyjen pörssien kautta. Vaikka nämä lompakot tarjoavat käyttäjälle suuremman autonomian, ne vaikeuttavat huomattavasti seurantaa ja raportointia. Intian pörssit ovat alkaneet tarkistaa, ovatko ulkoiset lompakot - erityisesti Binance-pörssin lompakot - asiakkaiden omistuksessa, ennen kuin ne sallivat kotiutukset.
Näistä ponnisteluista huolimatta sääntelyviranomaiset myöntävät, että kun varat siirretään Binancea vastaaville maailmanlaajuisille alustoille, varojen jäljittäminen vaikeutuu, varsinkin kun yhtenäiset kansainväliset kryptoalan vaatimustenmukaisuusstandardit puuttuvat.
SEBI laajentaa valvontaa sijoitusrahastoihin
Samaan aikaan Intian arvopaperimarkkinavalvontaviranomainen SEBI (Securities and Exchange Board of India) on pyytänyt vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen (AIF) edunvalvojia tehostamaan rahanpesun torjuntaa. Toimenpide kuvastaa laajempia pyrkimyksiä suojata Intian rahoitusekosysteemiä laittomilta kryptovirroilta erityisesti arkaluonteisilla tai korkean riskin alueilla.
Intian kryptosääntelystrategia on siirtymässä itsevarmempaan vaiheeseen, kun rajajännitteet ja digitaalinen rahoitus risteävät. Geopoliittisten herkkyyksien lisääntyessä Intiassa toimivat kryptoalan toimijat voivat odottaa lisääntynyttä valvontaa, tiukempaa valvontaa ja kasvavaa painetta todistaa vaatimustenmukaisuus. Ala seuraa, kehittyvätkö nämä alueelliset rajoitukset kansallisiksi tai jopa kansainvälisiksi poliittisiksi keskusteluiksi.
Lue myös: Arizonan kuvernööri vetoaa kryptovarantoa koskeviin lakiesityksiin.
