Hongkongin poliisi purkaa kryptovaluuttaa käyttävän rahanpesusyndikaatin
Hongkongin tavoitteena on rajatylittävä rikollisuus
Hongkongin viranomaiset ovat pidättäneet 12 henkilöä, jotka liittyvät laajaan rajat ylittävään rahanpesujärjestelmään, jossa pankkitilejä ja kryptovaroja käytettiin noin 118 miljoonan Hongkongin dollarin (noin 15 miljoonan dollarin) laittomien varojen puhdistamiseen.
Hongkongin tiedotusvälineiden mukaan rikollisjärjestö värväsi Manner-Kiinan kansalaisia matkustamaan Hongkongiin ja avaamaan paikallisia pankkitilejä. Näitä niin sanottuja "kätyritilejä" käytettiin verkkohuijauksista saatujen tulojen vastaanottamiseen. Syndikaatin johtajien ohjeiden mukaan värvätyt nostivat käteistä rahaa ja kävivät kryptovaluuttojen vaihtopisteissä muuntamassa rahat digitaalisiksi varoiksi - yleinen tapa salata rikoshyödyn alkuperä.
Poliisioperaatio ja takavarikoidut todisteet
Ryhmä toimi Mong Kokin kaupunginosassa sijaitsevasta vuokra-asunnosta, joka toimi tukikohtana rahanpesutoimien suunnittelussa ja koordinoinnissa. Poliisin 15. toukokuuta suorittaman valvontaoperaation aikana kaksi epäiltyä pidätettiin, kun he yrittivät vaihtaa käteistä kryptovaluutaksi Tsim Sha Tsuin alueella sijaitsevassa kryptopörssissä. Poliisit takavarikoivat paikalla noin 770 000 Hongkongin dollaria (noin 98 500 dollaria), mikä esti rahanpesun jatkumisen. Kymmenen muuta henkilöä pidätettiin pian tämän jälkeen.
Viranomaiset takavarikoivat yhteensä 1,05 miljoonaa Hongkongin dollaria käteistä, yli 560 pankkikorttia, matkapuhelimia, pankkiasiakirjoja ja virtuaalivaroihin liittyvää kirjanpitoa. Viranomaiset vahvistivat, että ainakin 10 miljoonaa Hongkongin dollaria pestyistä varoista liittyi suoraan 58 aiemmin ilmoitettuun petostapaukseen, joissa uhrit olivat menettäneet yhteensä 43,2 miljoonaa Hongkongin dollaria.
Virallinen vastaus ja sääntelyn vahvistaminen
Talousrikostoimiston virkamiehet korostivat huolestuttavaa suuntausta, jossa yksityishenkilöt - tietoisesti tai tietämättään - antavat henkilökohtaisten tai perheen pankkitiliensä olla rikollisessa toiminnassa. Hongkongin lain mukaan rikoksen tuottaman hyödyn tietoisesta käsittelystä voi seurata jopa 14 vuoden vankeusrangaistus ja jopa 5 miljoonan Hongkongin dollarin sakot.
Tämä operaatio korostaa Hongkongin lisääntyviä ponnisteluja talousrikollisuuden torjumiseksi, sillä petostapausten määrä on kasvanut 12 prosenttia edellisvuodesta. Se osuu myös samaan aikaan, kun kaupunki tiukentaa kryptosääntelyä, sillä Hongkong pyrkii löytämään tasapainon innovaation ja turvallisuuden välille ja vahvistamaan samalla asemaansa maailmanlaajuisena rahoituskeskuksena.
