Yhdysvallat nosti syytteen Evita Payn perustajaa vastaan 530 miljoonan dollarin kryptonpesujärjestelystä
Evita Payn Juri Gugninia syytetään venäläisten yritysten auttamisesta krypton avulla
Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) on nostanut syytteen newyorkilaisen Evita Pay -yhtiön perustajaa Juri Gugninia vastaan siitä, että hän on auttanut venäläisiä yrityksiä pakotteiden kiertämisessä ja noin 530 miljoonan dollarin rahanpesussa.
DOJ:n lehdistötiedotteen mukaan 38-vuotias Yuri Gugnin, joka tunnetaan myös nimillä Yuri Mashukov ja George Gugnin, kryptovaluuttamaksuyhtiöiden Evita Investments ja Evita Pay perustaja, pidätettiin ja häntä vastaan nostettiin syyte 22 rikosnimikkeestä.
Häntä syytetään sähkepetoksesta, pankkipetoksesta, salaliitosta Yhdysvaltojen pettämiseksi, kansainvälisen hätätilalain (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA) rikkomisesta, luvattoman rahansiirtoyrityksen harjoittamisesta, rahanpesun vastaisen ohjelman ylläpitämättä jättämisestä, epäilyttäviä toimia koskevien ilmoitusten tekemättä jättämisestä, rahanpesusta ja siihen liittyvistä salaliitoista.
530 miljoonan dollarin arvoinen kryptopanosputki.
DOJ väittää, että kesäkuun 2023 ja tammikuun 2025 välisenä aikana Gugnin käytti Evitaa siirtääkseen noin 530 miljoonaa dollaria Yhdysvaltain rahoitusjärjestelmän kautta, josta suurin osa tuli USDT:nä (Tether).
"Gugnin tuli Yhdysvaltoihin ja perusti kryptovaluutta-alan startup-yritykseksi naamioidun rahanpesuoperaation, jota hän sitten käytti pakotteiden kiertämiseen, vientivalvonnan ohittamiseen ja Yhdysvaltojen rahoituslaitosten huijaamiseen", sanoi New Yorkin itäisen piirikunnan Yhdysvaltain syyttäjä Joseph Nocella Jr.
Evita Payn asiakkaiden joukossa oli pakotteiden kohteena olevia venäläisiä pankkeja, kuten Sberbank, Sovcombank, VTB Bank ja Tinkoff Bank. Gugnin helpotti myös arkaluonteista elektroniikkaa ostavien ulkomaisten asiakkaiden maksuja ja pesi rahaa Rosatomin toimittajalle.
Häntä uhkaa enintään 50 vuoden vankeusrangaistus: 30 vuotta pankkipetoksesta ja lisäksi 20 vuotta asiaan liittyvistä syytteistä.
Kuten kirjoitimme, Yhdysvaltain oikeusministeriö luovuttaa LockBitin kehittäjän Israelista...
